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挪用1MDB资金买“一号公司”
纳吉继子被指洗钱1713万

里扎阿兹。(档案照)
里扎阿兹。(档案照)

(八打灵再也24日讯)美国司法部最新充公诉状揭露,前首相拿督斯里纳吉继子里扎阿兹与名为乔尔麦法兰的商业伙伴,涉嫌挪用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的420万美元(约1713万令吉)资金,以购买美国一家设施管理公司的股票。

根据“当今大马”引述诉状内容,当局怀疑两人在2013年6月购买代号“一号公司”设施管理公司43.37%股份后,通过这笔交易与一系列转账,以漂白源自1MDB的资金。



但是,诉状没阐明里扎与乔尔麦法兰要购买这家位于美国肯塔基州的公司原因。两人在交易中所买下的股份,是被司法部入禀诉讼状中所提及的3项资产之一。

诉状也提及一名代号“一号公司第二执行员”的人与乔尔为友。

由红岩资本转账

报道指根据诉状,这笔420万美元是由里扎全权拥有的红岩投资公司转账给“一号公司第一执行员”。

诉状解释,这420万美元来自红岩资本公司。红岩资本是向国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪所拥有的Telina Holdings贷款5000万美元(约2亿零392万令吉),以拍摄得奖电影《华尔街之狼》,但其中的420万美元随后却收购“一号公司”股权。



美国司法部指出,《华尔街之狼》充作贷款抵押。诉状声称,买卖方在2012年11月开始有关交易,并在接下来数个月敲定交易细节。

在交易达成的1年半后,乔尔麦法兰于2015年1月从“一号公司”领取350万美元(约1427万令吉)分红,并将当中的150万美元(约611万令吉),汇入里扎个人户头。

报道指今年1月,“一号公司”通过子公司New FM Acquisition,以2810万美元向红岩投资公司及乔尔麦法兰手中购回股票。有关资金随后置放在Squire Patton Boggs律师楼的托管账户中。

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配合1MDB调查 德国警方充公4限量版超跑

(八打灵再也28日讯)为配合一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件的调查,德国警方在慕尼黑扣押了4辆限量版的布加迪威龙(Bugatti Veyron)超跑,大马反贪污委员会正向德国当局了解最新进展。

据德国《图片报》的报道,基于与1MDB有关联,停放在私人车库的4辆超跑已被当地警方充公。

此外,反贪会首席专员阿占巴基今天发文告证实,他们正向德国索取最新的信息。

他说,反贪会在2022年10月26日已要求德国当局提供,有关使用一马资金购买豪华汽车的信息。

“随着这项最新发展,反贪会已向德国当局部门寻求最新的信息。”

阿占巴基说,反贪会是于202011月,曾向瑞士寻求共同法律援助,以索要一马公司相关资产遭冻结的讯息。”

“过后,我们于2021年跟瑞士检察署召开会议,商讨50辆豪华汽车涉及一马公司案件的调查事宜。”

另一方面,全国总警长拉扎鲁丁向《每日新闻》指出,警方将协助调查此案件。

据报道,这4辆超跑都是布加迪威龙限量的“传奇”特殊系列,全球只有18辆,分别为Rembrandt、Black Bess、Jean-Pierre Wimille 以及Meo Constantini系列。

每辆超跑约300万美元

据悉,每辆超跑的价格约为300万美元(大约1430万令吉)。

“这些超跑的实际价值难以估计,因为通常这些限量款式的车子不会被公开拍卖出售。”

报道称,这些车是由专门从事经济犯罪的刑事调查局7局的成员找到并扣押。

1MDB案件涉及到国家政治人物、银行家以及好莱坞明星,并已在多个国家引发刑事调查。

前首相拿督斯里纳吉自2019年8月28日被控1MDB洗黑钱和滥权案,随后在2022年8月23日,因SRC国际公司4200万令吉洗钱案入狱。

71岁的纳吉在1MDB案中面对4项滥权收贿23亿令吉的控状,以及21项涉及相同金额的洗黑钱控状。

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