国际

美指虚假陈述
调走受制裁国资金

2018年12月11日
孟晚舟家族在温哥华市的一栋豪宅。

（温哥华10日讯）美国对华为副董事长孟晚舟的指控全文曝光，详列华为将总部设在香港的Skycom科技公司当作子公司营运，并通过国际银行系统将资金从伊朗转移出去。

在温哥华的不列颠哥伦比亚省（卑诗省）最高法院订今天上午10时续开庭，聆讯孟晚舟的保释申请。



美早2天知悉孟飞加

据香港《明报》报道，美国检方12页调查文件披露，孟晚舟于1日乘搭国泰航班抵达温哥华，转机飞往第三国（据悉是墨西哥）。美国提早两天获得这项信息。

美国当局相信，除非孟晚舟1日在加拿大转机时被临时逮捕，否则不可有机会逮捕她、保证她在美国被起诉。

文件指出，根据Skycom前雇员陈述，这家公司和华为关系密切。多个银行帐号由华为雇员控制，“Skycom经理”是华为的雇员；Skycom的文件包括几份备忘录，上面有华为的商标。

交易纪录和其他文件显示，华为把Skycom作为非正式的子公司来营运，目的是要在伊朗开展业务，同时隐瞒Skycom与华为的关系，此外Skycom被用来为伊朗主要的电讯公司经营电讯业务。



调查指出，孟晚舟和其他华为代表共谋，向众多跨国金融机构提供虚假陈述，包括一家在美国开展业务的全球性金融机构。目的是为了从跨国金融机构处继续获得银行服务。

中国召见美大使交涉

继上星期六召见加拿大驻华大使麦家廉后，中国外交部副部长乐玉成星期日紧急召美国驻华大使布兰斯塔德，就美方无理要求加拿大拘押华为负责人，提出严正交涉和强烈抗议；又强烈敦促美方务必高度重视中方的严正立场，立即采取措施纠正错误做法，撤销对中国公民的逮捕令。

“中方将视美方行动作出进一步反应。”

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要闻

清盘师:SRC 1500万美元 曾转蒙古前总理儿

2024年03月13日

（吉隆坡12日讯）清盘师安吉拉指出，资金流向图显示，SRC子公司设于瑞意银行户头的部分资金曾转移至蒙古国前总理巴特包勒德的儿子、代理人以及相关公司。

SRC向前首相拿督斯里纳吉和公司前总执行长聂法依扎提出的民事诉讼案今日续审。

安吉拉是起诉方SRC传召的第二名证人，她是于2021年8月11日受委为SRC和SRC位于英属维尔京群岛子公司（SRC BVI）的清盘师，以鉴定资金交易不当行为、追踪资金来源和去向，并追回资产。

在被财长机构全权拥有之前，SRC是一马有限公司（1MDB）的子公司。

安吉拉今日通过网上应用程式Zoom供证时指出，在2011年12月27日，Muraset Limited接收来自SRC BVI设于BSI银行户头汇出的1500万美元（7016万令吉），其中，逾1490万美元（6969万令吉）随后被转移至各个实体和个人。

“当中的200万美元转移给据称是蒙古国的政治人物Dash Uranbileg、4万美元转移给巴特包勒德的儿子巴图图希格、450万美元转移给张秋英（据报道是巴特包勒德的代理人兼Muraset Limited董事）、140万美元转移给金学善（据报道是巴特包勒德的代理人，也是张秋英的配偶）。（人名皆译音）

“另外，有454万美元和250万美元分别被转移至Infinite Properties Limited和Bophut Investments Limited，这两家公司在英属维尔京群岛注册，由巴特包勒德的代理人们所持有。”

她说，Muraset Limited是一家于2010年3月9日在英属维尔京群岛注册成立的私人有限公司，而研究显示，巴特包勒德通过其股东，即英属维尔京群岛注册公司Grandcastle Assets Limited控制Muraset Limited，惟该公司业务情况不明。

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