时事

被控洗钱否认有罪
沙菲依100万元保外

SHAFEE 180913

(吉隆坡13日讯)被控4项洗黑钱罪的前首相拿督斯里纳吉代表律师丹斯里沙菲依不认罪,过后获准以100万令吉保释外出。



主控官原本建议法庭把被告的保释金定在250万令吉,但被告律师指其当事人并不会逃跑,因此要求降低保释金额。

法官阿祖拉阿尔维过后将被告的保释金定在100万令吉,并由2名担保人进行担保,同时也指示被告必须交出个人及外交护照。

法官择定此案于10月2日过堂。

此外,被告律师也建议法庭撤换主控官,即资深律师哥巴斯里南,因为后者与其当事人曾有过不和。

第一和第二项控状指被告涉嫌于2013年9月13日及2014年2月17日在吉隆坡,收取纳吉的两张分别是430万及520万令吉的支票,并将支票汇入其银行户头。



在这两项罪名下一旦罪成,被告可被判罚款不超过500万令吉及监禁不超过5年,或两者兼施。

另两项控状指被告分别于2015年3月3日及6月29日,在吉隆坡大使路的税收局,以错误声明申报2013年及2014年的所得税,没有申报上述两张总共950万令吉的支票的款项,一旦罪成,被告可被判监不超过15年及罚款不超过涉及数额的5倍或不超过500万,视何者为高。

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国际

苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

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