财经

老千集团假房贷
6银行 马建屋被骗千万

(吉隆坡11日讯)诈骗集团利用假文件,甚至派成员假扮“买卖房屋者”申请贷款,2年内骗走7家银行与贷款公司千万令吉。



据知,骗子利用上述手法,从2015至2016年期间,已骗走国内6家银行及一家公司高达1045万9380令吉40仙。

武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督阿马星发文告说,这6家银行分别是丰隆银行、大众银行、艾芬银行、回教银行、Muamalat银行和马银行,另外还有马建屋公司。

接12投报捕13嫌犯

阿马星说,警方在这两年内共接获12个有关融资贷款购买房屋诈骗案的投报,过后逮捕13名嫌犯。



“诈骗集团的手法除了使用假文件,甚至安排成员假扮‘买卖房屋者’向银行申请贷款,从中诈骗。”

他说,警方目前已开档调查其中9个投报,而总检察署已同意警方分别援引刑事法典第420条文(欺骗)(共4项)、424条文(不诚实或欺诈转移或隐瞒财产)(共2项)和403条文(不诚实地挪用财物)(共8项)进行提控。

他说,警方明早将把其中3名嫌犯押上大使路的吉隆坡法庭面控。

他劝请有银行加强贷款程序,确保申请者呈上的所有文件正确无误,并确保有关产业真实存在及在有关人士名下注册。

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图高佣金坠诈骗陷阱 男子转账98次失42万

(新山3日讯)为帮助友人提取领银行户头内的2500万令吉款额以赚取600万令吉佣金,中年男子坠入诈骗陷阱,前后进行多达98次的转账才惊觉受骗,损失逾42万令吉。

斯里亚南警区主任莫哈末索海米今日发文告指出,警方是接获一名45岁男子的投报,指本身坠入诈骗陷阱而蒙受巨额损失。

“受害男子称他于2021年11月经友人介绍下认识与一名现年30岁的本地男子,对方声称有一笔来自国外的2500万令吉资金将汇入受害者户头,因此请求他协助支付国内税务,并承诺提款后会退还协助缴付的款额,同时将给予受害人600万令吉的佣金。”

索海米表示,为博取信任,对方向受害人出示部分文件,以说服他该笔2500万令吉的资金是确实存在。

他形容,受害人深信不疑后,就从2021年12月至2023年6月之间,分别进行98次的转账,将高达42万7940令吉的“税金”转入4个不同银行户头。

他声称,直至2023年7月,该老千仍试图要求受害人协助支付国内税务,受害人这才觉得事有蹊跷,遂要求对方退还过去1年协助偿还“税金”的款项,索海米说,对方自此便失联,受害人再也联络不上对方,受害人遂向警方报案。

他表示,警方已援引刑事法典第420(诈骗)条文调查此案,警方同时也依循案件是否涉及“钱驴户头”角度调查。

“一旦发现此案涉及‘钱驴户头’,警方将对户头持有者采取行动。”

他强烈呼吁民众必须谨慎,切勿轻易相信任何涉及大笔资金提议的诱惑,尤其是对于刚认识的朋友所提出的建议。

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