时事

在马投资多
比特币未涉恐怖融资

吉谷斯(左起)、阿都拉曼和彼得出席新闻发布会。

(吉隆坡23日讯)国家银行金融情报和执法主任阿都拉曼说,国内至今未发现比特币被用作融资恐怖主义活动。

他说,在我国,比特币主要作为投资用途,非作为交易货币。



阿都拉曼今日在第三届反恐融资峰会期间召开的金融情报单位主管新闻发布会上,回应记者的问题。

出席记者会的包括澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)运营副总执行长彼得卡乐及印尼金融交易报告与分析中心(PPATK)主任吉谷斯。

阿都拉曼预计明年一月开始,加密货币将受到反洗黑钱及反恐主义融资法令的监管。

他说,反恐融资峰会鉴定了恐怖主义融资方式,最常见是自费,非营利组织资助的案例不多。

他指出,另外一类恐怖主义融资为跨境现金,对于海或陆地边界线较长的国家,面对较为棘手的恐怖主义融资问题。



吉谷斯道出印尼打击恐怖主义的经验,他说,对恐怖分子而言,金额无需太多,最重要还是意识形态问题。他说,因此各地区必须加强合作打击恐怖主义。

彼得说,加密货币问题将受到峰会的进一步讨论。

第四届反恐融资明年将在泰国曼谷举行。

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国际

指涉恐怖主义及逃避制裁 美国起诉伊朗石油贩运网络

(华盛顿3日讯)美国以恐怖主义和逃避制裁罪名,起诉涉及10亿美元(下同,约47亿令吉)石油贩运网络的个人和公司。

美国司法部2日发声明,指控这个网络为伊朗回教革命卫队与其他激进组织提供资金,“这些诉讼行动,是对伊朗德黑兰政权多年来一系列侵略行为的回应”。

声明指亲伊朗民兵组织发射的袭击,包括哈马斯去年10月大突袭以色列、上周末美军驻约旦基地遭无人机袭击导致死伤等,都提高了华府对伊朗石油贸易的关注。

美国司法部长加兰说:“我们司法部将继续利用所拥有的一切权力,切断德黑兰政权恶意活动的非法融资和支持。”

涉案的7名被告中,包括土耳其公民、ASB集团主席阿扬;回教革命卫队前指挥官和伊朗石油部长之子加塞米;以及革命卫队“圣城旅”官员沙赫里亚里, 他们因与1.08亿美元有关联而在纽约南区联邦法院被控。

在首都华盛顿地方法院的另一起案件中,美国司法部以逃避伊朗制裁和洗钱罪名,提控一名中国女子王少云和一名阿曼男子哈卜西,他们涉嫌向中国国有炼油厂贩运和销售伊朗石油。

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