（双溪大年10日讯）瓜拉吉底年迈夫妇与一名儿子，涉嫌液化石油气非法买卖活动而于今日被控上法庭，成为全国首宗被国内贸易、合作社及消费人事务部援引2001年反洗黑钱法令提控的液化石油气业者。

首被告瑟瓦叻南（71岁）和次被告丽丽巴娣（61岁）各面对2项控状，第三被告姆鲁克山（40岁）则面对9项控状。3名被告是在双溪大年第二地庭和第三地庭面控。

3人不认罪15万保释

3名被告对13项控状皆不认罪，2个地庭法官谕令此案下月8日过堂，3人须缴付15万5000令吉保释金。

贸消部执法组主任罗斯兰今日在双溪大年贸消局办事处召开记者会说，13项控状中，法官谕令被告就5项涉及2001年反洗黑钱法令的控状，各需缴付1万5000令吉保释金；有关1961年统制品法令的8项控状则各需缴付1万令吉保释金。

今日出庭的副检察司，包括总检查署的莫哈末阿纳斯和贸消局的法里祖和阿菲沙比安。

罗斯兰指出，贸消局将在近日再援引反洗黑钱法令，把涉及2宗液化石油气非法活动案的被告控上庭，另有8宗案件则仍在调查。

他说，首被告和次被告是有执照的液化石油气业者，然而因无法提呈完整存货记录，触犯1974年统制品法令第13（1）条文。

第三被告则在2015年至去年期间，非法经营液化石油气买卖，触犯1974年统制品法令第13（1）条文而被控6项罪状。

罗斯兰说，第三被告被控在2015至去年向3间公司收取2160令吉、4785令吉和5960令吉，即共1万2905令吉，所有款项都汇入其公司银行户头。

他提到，首被告及次被告被控在去年透过2人名下的公司户头，接受13万8517令吉30仙的液化石油气非法买卖收益。

他指3人涉及的液化石油气买卖非法收益，共为15万422令吉30仙，案件涉及的2间公司都在瓜拉吉底同某工业单位进行液化石油气非法交易，并在去年6月遭贸消局和国家追税执法队（NRRET）对付。

冻结商家资产反洗黑钱法起阻遏作用

罗斯兰说，贸消部可援引多个相关法令，包括2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令调查此案，并可冻结相关公司的资产。

他说，其他可用的法令分别是2000年光碟法令（2001年通过）和1987年版权法令（2001年通过）、1961年统制品法令（2012年通过）、1993年直销及反金字计划塔法令（2012年通过），和2011年商品事务法令（2014年通过）。

他指出，2001年反洗黑钱法令让贸消局可冻结触犯上述5条法令的业者的资产，这能更有效起阻遏作用。

他说，目前，贸消局援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令，冻结600万令吉液化石油气舞弊案的资金，另有一宗案涉及直销及反金字塔计划法令，则共冻结了2亿900万令吉户头资金。