（吉隆坡4日讯）投资公司疑诱骗上万名投资者砸下超过4亿令吉进行“假投资活动”被国家追税执法队（NRRET）侦破，立即冻结有关公司在吉隆坡和纳闽几个银行户头，总值将近2亿5000万令吉。

追税执法队建功

《马来西亚前锋报》报道，由总检察署、大马反贪污委员会、内陆税收局等单位组成的追税执法队，两天前对位于吉隆坡和八打灵再也的数家投资公司展开数次突击行动，冻结了有关公司上述过亿令吉的户头。

报道说，有关公司表面上是进行正常投资活动，实际上却将投资者的钱用于资助赌博业务，并让公司董事任意挥霍，生活奢侈。

5董事有3拿督

据悉，相关投资公司为了避免缴纳更高税务，特在有“避税天堂”之称的纳闽设立离岸公司，把资金转移到纳闽户头后再转回吉隆坡一家空壳地产公司，好让该公司缴付更低税务。

这投资公司由5位董事创办，其中3人有“拿督”头衔，年龄介于32至43岁。当局相信他们把逾4亿令吉的资金用于资助某些线上赌博业务、酒店和澳门概念式赌场。

大马公司委员会、警方和国内贸易、合作社及消费人事务突击调查也发现，这5名公司董事的所有钱财，很有可能是从他们“创造”的假投资计划中，从上万名投资者身上所“捞取”。

有关公司也被指从邻国获取生意执照，惟其真实性有待查实。

公司董事拥不寻常财富

消息说，内陆税收局将从税务角度出发，调查涉及有关投资者数亿令吉的投资；反贪会则会调查投资者名单中有否公务员及私人领域参与其中，以及他们所获得的投资来源。

“有几家新成立的公司涉及，数名正在接受调查的董事相信拥有不寻常财富，包括在无须向银行贷款之下，拥有豪华轿车如法拉利、奥迪、保时捷及马赛地，及在良好地段有几间豪华住所。”

内陆税收局执法官员会调查参与拉拢他人加入该投资计划，而从中赚取上百万令吉佣金的代理。

数万投资者不知被骗

消息提到，嫌犯们在过去一年进行假投资活动，以丰厚回酬引诱每名投资者投资介于1万至100万令吉。

“数万名被骗的投资者，不知道5名嫌犯没有守承诺进行投资活动，反而利用他们的钱过着奢侈生活。”

消息提到，由于嫌犯户头内的资金越来越多，为了避免缴纳更高税务，嫌犯将钱转入一间位于纳闽的投资计划总部公司内的离岸户头。

“有关资金过后重新转移到一间刚于今年1月成立，位于吉隆坡的地产公司户头。

“此举是为了让该笔钱的来源是通过吉隆坡营运的地产公司，之后该地产公司就可享有低税收减免，因为该公司总部设在纳闽。这类操纵手段会导致国家税收纰漏。”

消息指经过调查，该地产公司户头内有1亿令吉，但它却没有商业楼宇，其成立只是为了模糊执法当局视线。

一“拿督”级董事仍在逃

据了解，有关投资公司的5名董事中，3人（其中两人有拿督头衔）将在近期内到陆路税收局录取口供，协助调查涉嫌近4亿令吉投资骗局及操纵缴税案件。

“另两名董事，包括一名‘拿督’级董事仍在潜逃，（当局）怀疑他正策划潜逃到国外。无论如何，执法当局已采取把关行动，阻止对方外逃。”

消息指出，5名董事嫌犯，是随着执法当局两天前对该公司展开突击行动后，相信躲藏在首都和柔佛一带。提到曾参与该公司的投资者，消息指若发现有违法，他们也有可能被其他执法当局传召协助调查。