财经

1MDB风波继续延烧
传狮城金管局查数狮城银行

狮城金管局正调查新加坡一些银行,在处理和1MDB相关交易时,是否遵守反洗黑钱条例的要求。(档案照)

(新加坡18日讯)一马公司(1MDB)引发的风波继续延烧,外媒引述消息人士指,新加坡一些银行也在被新加坡金融管理局调查,是否触犯相关的反洗黑钱条例。

新加坡《商业时报》报道,路透社引述多名消息人士称,正在被金管局调查的银行包括星展集团(DBS)、瑞士银行(UBS)、瑞士安勤私人银行(Falcon)和顾资国际(Coutts)等。



知情人士指出,金管局正在调查这些银行,在处理和一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关交易时,是否遵守反洗黑钱条例的要求,包括精确审查客户身分和资金来源等。

如果金管局发现银行有疏失,银行便可能面对罚款和其他惩罚。

狮城银行不愿置评

星展集团、瑞士银行、瑞士安勤私人银行和顾资国际等,受询时不是不愿对此事进一步置评,就是再度重申早前已经强调过的,会致力于打击洗黑钱行为。

新加坡金管局和商业事务局今年2月曾发表联合声明,当局自去年中就积极就1MDB事件展开涉及洗黑钱等犯罪行为的调查,并且已查封大量银行账户,并要求数家金融机构提供信息。



今年5月,涉及1MDB事件的瑞意银行(BSI)在新加坡的业务遭金管局勒令关闭,撤销执照。

新加坡金管局也把该行的6名高管及员工的资料交给总检察署,调查他们是否涉及刑事犯罪。

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安华:元首征求意见时才建议 软禁纳吉1MDB结案后定夺

(多哈15日讯)首相拿督斯里安华认为,国家元首只需在前首相拿督斯里纳吉面对的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案结案后,才考虑是否批准纳吉软禁。

安华说,他只会在陛下征求意见时,才提出上述建议,陛下的权力不会被忽视。

“如果陛下要我给意见,我会跟陛下说‘陛下,请经过这个程序。’”

安华在出席卡塔尔经济论坛的“与马来西亚首相对话”环节,回答彭博社电视东南亚区记者哈丝琳达的提问时这么说。

安华认为,各方应关注正在进行的1MDB案件审理,而不是最近提出的纳吉软禁问题。

“纳吉在上诉期间会继续在监狱服刑,不过他可以寻求赦免,全民也有这个权利。

“他可以向特赦局寻求赦免。我劝谏陛下也考虑所有其他国人寻求赦免的诉求。”

70岁的纳吉于4月1日向吉隆坡高庭入禀的司法审核准令申请中,指第16任国家元首苏丹阿都拉在1月29日的联邦直辖区特赦局会议上发出相关附加谕词。 

纳吉指特赦局并没有在2月2日宣布相关“附加谕词”,而政府没有执行附加谕词有藐视之嫌。

内阁近期或讨论

纳吉在申请中要法庭谕令政府执行附加谕词,如果存在,就安排他居家服刑。

另一方面,政府发言人法米今日说,内阁近期可能会讨论纳吉的诉求。

他说,今日由副首相拿督斯里阿末扎希博士主持的内阁会议,并没有讨论纳吉的附加谕词事件。

“首相从外国回来后,可能会讨论。”

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