荷兰银行疑洗钱被查
股价跌幅3年最大

(阿姆斯特丹26日讯)荷兰政府根据反洗钱法对荷兰银行启动刑事调查,致使该行股价在阿姆斯特丹创3年多以来的最大跌幅。

检方指出,荷兰银行未汇报可疑交易,未对客户进行充分核查。荷兰中央银行发出的一个通知促使检方启动调查。荷兰银行另外表示,其面临荷兰反洗钱和恐怖主义融资法相关的调查,但并未提供更多细节。



荷兰银行一度下跌9.6%,截至马来西亚时间晚上8点,该股报16.17欧元(74.38令吉),跌10.59%。

去年,最大的银行ING集团承认在以防范金融犯罪为目的客户尽职调查方面存在“严重缺陷”,并以7.75亿欧元(35.65亿令吉)与检方达成和解。

中央银行对此回应称,荷兰银行业整体上并未采取足够努力来发挥其作为金融体系守门员的作用。

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