(吉隆坡16日讯)美国司法部周四再度针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金被挪用事件提起诉讼,寻求充公涉欺诈案相关总值5.4亿美元(约23亿令吉)的房产和其他资产。



截至目前,美国司法部申请扣押的资产总额由此将超过16亿美元(约67亿令吉)。

美国司法部这次寻求充公16项资产,包括The Equanimity豪华游艇、大数据公司Palantir科技公司股份、Electrum公司集团资产、电影《阿呆與阿瓜:賤招拆招》(Dumb and Dumber to)、《家有两个爸》(Daddy’s home)、大都会海报、麦迪逊一号公寓、FlyWheel体育有限公司股份、11.72卡拉心型钻石、8.8卡拉钻石吊坠、11卡拉钻石耳环、钻石首饰系类配套、钻石戒指与耳环配套、毕加索画作“静物与牛头骨”、巴斯奎特画作“红人”、戴安阿布斯摄影作品“拿玩具手榴弹的小男孩”。

其中的艺术作品“静物与牛头骨”、“红人”及“拿玩具手榴弹的小男孩”是被送于奥斯卡最佳男演员里安纳度狄卡比奥,总值1320万美元(约5580万令吉)。

美英瑞资产涉洗黑钱

根据美国司法部入禀法庭的诉状中称,以上的资产涉及或是可以追溯回挪用1MDB资产的国际阴谋,而美国方面方面也寻求充公的资产位于美国、英国及瑞士,而其基础为有关行为违反美国法律及涉及一个或更多项洗黑钱罪行。



诉状中称,在2009年至2014年之间,包括公务员及其同伙在内的多人,共谋使用不同的方式从1MDB转移数十亿美元,包括欺诈海外银行等,以“洗白”这些通过犯罪行为取得的收入,而这就包括通过美国的金融机构。

“从1MDB挪用的资金被用来满足共谋、亲属及合伙人的利益,包括在美国及海外购买豪华产业、偿还拉斯维加斯赌博的开销、购买超过2亿美元的艺术品、为家庭成员及同伙购买昂贵礼物、投资纽约房地产及主要好莱坞电影制作。”

然而诉讼中也提出,1MDB并没有持有这些资产,所以也不会取得收益。

根据诉状,可能会受到这次申请充公行动影响的人包括刘特佐、刘特陞、JW旅游有限公司、FFP(开曼)有限公司、穆巴达拉发展公司、Viceroy酒店集团及晋玮金融。

根据统计,共有810万美元(约3424万令吉)的珠宝首饰在澳洲名模米兰达可儿手里、450万美元(1900万令吉)的麦迪逊一号公寓在1MDB前执行董事卢爱萱手里、沙地石油联合创办人塔里克手里则持有200万(约845万令吉)Palantir科技公司股份、另有4亿580万美元(约17亿令吉)资产则在刘特佐兄弟及母亲手里。

遭窃取资金高达190亿

美国代助理司法部长勃朗哥指出,这次的行动展示了一个多年及涉及上亿美元骗案的新篇章,也让现阶段确定遭窃取的资金达到45亿美元(约190亿令吉。)

“这些钱被用来让被指是同谋的人过着奢侈的生活,而结果是大马人遭到“消费”及受害。”

勃朗哥、加州中区代联邦检察司桑德拉布朗、美国联邦调查局刑事调查组助理主任理查森、美国国税局刑事调查组副主任佛特在一场记者会,宣布最新行动。

桑德拉布朗则说,这数十亿美元原应被用来协助大马人,但被少数人用来满足自身惊人的贪婪欲望。

她形容1MDB资金挪用案涉及一个庞大的谎言及捏造交易的网络,只是在美国执法官员不懈努力下才得以曝光。

理查森则说,美国这次入禀法庭是想要提醒外界,美国联邦调查局在打击国际贪污的角色,若有腐败的他国领袖通过美国洗黑钱来促进本身的犯罪行为,联邦调查局也将不懈地这些人绳之于法,并取回这些资金。

根据《华尔街时报》,里安纳度狄卡比奥发言人指他与美国政府合作,并交上了他所取得的物品,包括马龙白兰度在1955年赢得的奥斯卡奖座。

里安纳度是在和红岩电影公司合作电影《华尔街之狼》时,被赠与该奥斯卡奖座。

而其他的艺术品包括毕加索画作等,里安纳度指这些是捐赠给其基金用作慈善拍卖。

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