财经

国行新人事新作风
力查金管不当洗黑钱

2018年07月13日
诺珊希亚曾以国行副总裁身分，领导调查1MDB事件。

（八打灵再也13日讯）国行总裁新人事新作风，随着其内部出现改组，调查金融管理不当、恐怖主义融资和洗黑钱事宜成了国行重点工作范围之一！

国家银行新总裁拿督诺珊希亚任职近两周，内部开始出现高级官员人事改组，包括让金融情报和执法部门成为重点优先项目，其庞大工作范围包括调查金融管理不当、恐怖主义融资和洗黑钱。



国行网页已更新组织架构，说明人士变动将在周日生效。根据《星报》报道，金融情报和执法组过去属于助理总裁管理权限，如今交由在总裁领导下的一名副总裁负责。

诺珊希亚还是国行副总裁时，曾领导调查一个马来西亚发展有限公司（1MDB）事件。

报道指随着国行组织架构变动，诺珊希亚也减少经济和货币两大关键部门的权威阶层；过去，这两个部门是向副总裁交代，从周日开始则将由一名助理总裁监管及直接向总裁交代。

减少2关键部门阶层

国行其他人事变动包括8名助理总裁中的6人将交换权限范围，37个部门当中的11个主任交换职位。3名助理总裁也肩负部门主任职务。



国行也停止幕僚长（chief of staff）的角色。幕僚长是直接向总裁交代，职责范围包括总裁办事处、战略通讯和战略管理组，此职位由前任总裁丹斯里慕哈末依布拉欣设立。

慕哈末依布拉欣早前被指涉及20亿令吉向中央政府购地事件，他于6月初辞去总裁职位。

诺珊希亚的任期从7月1日开始，她在国行服务近30年，曾离开国行，于去年4月加入国际货币基金，并在美国华盛顿担任货币与资本市场部副主任，她在国际货币基金组织的最后一天工作日是6月29日。

反应

 

国际财经

美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

2024年04月25日
赵长鹏 币安

赵长鹏

（华盛顿25日讯）全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日，在致美国华盛顿西区联邦地方法院（W.D. Wash.）法官琼斯（Richard A. Jones）的一封信中，坦承自己做了“糟糕的决定”，并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此，检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年，预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导，美国司法部（DOJ）表示，赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法，理应受到严厉惩罚，这不仅能让他承担责任，还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充，赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划，从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港，美国司法部更列举了一系列的犯罪行为，包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易，币安同时也放任加密货币溷币器服务，让暗网市场的的匿名操作更容易，增加执法难度。

另根据认罪协议，赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释，并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉，但DOJ却认为，赵长鹏非法行为的规模及影响，值得上调标准量刑指南（Standard Sentencing Guidelines）。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果，处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展，标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级，也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际，赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安，以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响，从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

反应
 
 

相关新闻

南洋地产