（吉隆坡19日讯）由美国和平研究所（USIP）所提出的《东南亚跨国犯罪：对全球和平与安全的威胁日益严重》报告揭露，尽管许多马来西亚人沦为人口贩卖和网络诈骗罪案的受害者，但实际上大马人更深度地参与展开这些非法活动。

根据“当今大马”报道指出，这项《东南亚跨国犯罪：对全球和平与安全的威胁日益严重》报告，详细介绍犯罪网络在缅甸、柬埔寨和寮国建立诈骗窝点，并让大马人参与管理他们的诈骗活动和收益。

美国和平研究所缅甸亚洲中心国家主任、研究小组联合主席杰森塔尔表示，撰写这份报告的高级研究小组在探讨3个非法赌场城市中，有2个赌城与大马有直接联系。

他说，其中一个位于泰国缅甸边境的赌城，甚至是由中国跨国犯罪集团一知名人士在吉隆坡推介；另一个赌城的管理团队完全由大马人组成，这些赌场运营和犯罪企业与大马有着密切联系。

“这意味着大马人既是非法活动的经营者，也是受害者，尤其是人口贩运和网络诈骗。”

根据报告，这些赌城所在地区是网络诈骗活动的基地，涉及人口贩运受害者，这反映了更广泛的区域犯罪格局，薄弱的执法使活动得以进行。

3因素削弱执法能力

报告指出，有3个关键因素削弱执法单位打击真正犯罪者的能力，即官员的贪污腐败及有犯罪组织与政府机构如警察、海关和其他部门的联系并保护非法行动。此外，犯罪网络享有政治掩护，通过大马的庇护制度获得保障，于是很难锁定真正策划者，而低级诈骗分子则成为替罪羔羊。

美国和平研究所于5月发布的2024年报告，是对地缘政治和犯罪活动的全面调查分析，旨在为政策制定者提供关键见解，以制定更有效的解决方案。

已确认72犯罪集团

杰森塔尔指出，更讽刺的是许多诈骗集团是在中国通过“一带一路”倡议扩张期间设立，并获得在东南亚营运的“默许”。

然而，这些诈骗集团在冠病疫情期间，将目标转向中国公民，给政府带来重大问题。

虽然中国某城镇曾经受到诈骗的严重影响，但随着中国公民在国外成为犯罪者又成为受害者，这导致政府主要将他们视为罪犯，而并非承认他们是受害者。

此外，报告还揭示中国跨国犯罪集团利用中国“一带一路”倡议，在马来西亚等国家获得合法性和准入权。

犯罪网络与渴望向国际社会展示对“一带一路”倡议支持的中国官员保持一致，利用有关倡议作为非法活动的幌子，为吸引外国投资而设立的经济特区，成为这些非法企业的避风港，尤其是在独裁国家。

报告指出，中国黑社会在大马利用华人社区作为切入点，与政治和经济精英建立联系，将自己嵌入地区权力结构。

此外，报告透露，大马政府已确认72个犯罪集团，其中一部分是中国三合会。大马有2个与中国有关的大型三合会，其起源可追溯到清朝，即与华记有关的“青帮”和洪门或14K三合会有关的“红门帮”。

“洪门帮”头目尹国驹
为犯罪活动注册公司

“洪门帮”的头目是69岁澳门人尹国驹（绰号崩牙驹），这名商人曾是14K三合会澳门分会头目，因非法赌博、放高利贷、犯罪团伙及企图用汽车炸弹谋杀警察局长，而被监禁超过14年后于2012年获释。

尹国驹于2020年8月成为大马上市公司Inix Technologies Bhd的主席，证券委员会表示此举完全合法，因为法律只禁止在过去5年里有过犯罪前科的官员担任职务，惟他于同年12月辞职。此外，美国官员已确定其化名，包括“Yin Guoju”和“Bung Nga Kuii”。

设世界洪门文化协会

根据报告，其总部设在柬埔寨的世界洪门文化协会，至少从2018年开始已在大马开展业务。

他和盟友还为犯罪活动成立合法注册公司，并通过将业务扩展到海外，来适应更严格的法律和执法。

“2020年3月，尹国驹在缅甸东梅工业区的数名犯罪投资者，在吉隆坡举行签约仪式，随后该项目管理团队从马来西亚抽调。”

东梅工业区是网络诈骗活动区，建于2020年2月至2022年2月期间，位于泰国和缅甸边境地区，并在2020年奠基仪式上，东梅工业区被称为赛西港（Saixigang）。

“犯罪网络将自己定位为中国在东南亚重新焕发活力的其中角色，并借中国在该地区投资扩张之机会，尤其是中国的‘一带一路’倡议。”

参与开发经济特区
成网络诈骗行动基地

杰森塔尔表示，许多非法网络如三合会和洪门，皆出人意料地成为“一带一路”倡议的坚定支持者，并开始将合同授予中国国有企业。

譬如在泰缅边境，中国大型国有企业中国冶金科工集团有限公司从亚太国际控股集团（Yatai IHG）获得价值3.5亿美元的合约。

亚太国际控股集团参与开发这些经济特区，这些经济特区也是网络诈骗行动的基地。

然而，亚太国际控股集团在2023年5月向《曼谷邮报》发表的声明中，否认其开展诈骗行动的说法，并表示所谓的诈骗行动不在其开发的区域。

这项报告还描述过去20年中，来自中国犯罪集团如何从附属机构转变为大马的直接经营者，并建立包括公司和社会组织在内的合法幌子来掩盖非法活动。

他们利用中国在东南亚日益增长的作用，特别是通过“一带一路”倡议的投资，从事欺诈、洗黑钱和在线赌博。这种转变凸显网络诈骗是如何由强大犯罪网络推动，而真正老板却因系统性贪污而免受法律后果。

因此，大马在这些跨国犯罪活动的助长和受害者中，都扮演重要角色，尤其是与东南亚非法赌博活动和网络诈骗有关的犯罪活动。

杰森塔尔承认，他个人较关注中国参与其中，但大马与更广泛的犯罪网络存在联系。