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“钱骡”户头一个卖500元 助诈骗集团敛财8.5亿

(布城23日讯)国家打击金融犯罪中心总监拿督斯里慕斯达法阿里透露,涉及网络诈骗的罪案呈上升趋势,最近已投报的损失额达数以百万令吉计,“钱骡”户头更是卖高至500令吉一个。

他说,“钱骡”户头是促使网上犯罪活动更猖獗的因素之一。记录显示,去年大马共录得超过2万5000起网络诈骗案,涉及约8亿5000万令吉损失。

“诈骗分子以500令吉向‘钱骡’户头持有人‘购买’户头,再用以转移从受害者那里诈骗到的钱财。”

慕斯达法阿里解释,“钱骡”户头是指户头持有人将提款卡和密码交给他人,用于犯罪活动。

汇款“钱骡”户头难追踪

他表示,诈骗分子通常会将受害者的钱汇到一个“钱骡”户头,然后再转移到其他几个“钱骡”户头,最后才在短时间内取走金钱,因此很难追踪。

“网络诈骗案之所以激增,其中原因包括骗子利用技术和社交媒体行骗,以及用户信息的泄露。”

针对通过社媒进行的诈骗案,慕斯达法阿里表示,骗子会通过WhatsApps和Telegram等社交媒体与受害者联系,也会通过脸书、Instagram、Tik Tok和其他社交媒体管道冒充联系人或政府机构。

“骗子的最新策略是提供假的银行网站链接,或要求受害者下载手机应用程式,等受害者上钩后,骗子便会诱拐受害者报上包括银行户头资料在内的个人信息,以便入侵受害者账户,盗取存款。”

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陈俊广吁政府及金融管制机构 加强管控杜绝网络诈骗

(关丹5日讯)彭亨士满慕州议员陈俊广呼吁政府及相关金融管制机构加强对“钱骡”账户和可疑交易的管控及执法,以多重手段杜绝网络诈骗等金融犯罪活动。

陈俊广对首相拿督斯里安华指示银行退还网络诈骗受害者损失的决定表示欢迎,并认为这对保障人民财产有着积极影响。

他发文告中说,银行需采取更严格和果断的措施,调查突然的大额交易,尤其与账户持有人日常交易模式不符的情况。

“银行或可考虑恢复此前致电户口持有人以确认大额转账的作业程序,尤其是针对高风险群体如乐龄及退休人士,此类主动监控及多重验证的举措可成为预防金融犯罪的第一道防线。”

他建议,无论是个人还是公司,若因故意或疏忽允许账户被用于犯罪活动,应面临更严厉的法律制裁,包括监禁及高额罚款,以避免有人铤而走险为犯罪集团为虎作伥。

他强调,国家银行、执法机构及金融机构应加强合作,通过先进科技如人工智能提高效率,快速侦测可疑交易及追踪犯罪账户,以打击相关犯罪行为。

此外,陈俊广支持全国银行工会(NUBE)呼吁取消跨银行提款机(ATM)取款的1令吉手续费。

他认为,这项收费对低收入群体造成负担,尤其是偏远地区的民众可能无法便捷地使用所属银行的提款机。

他表示,银行作为服务型企业应履行必要的的社会责任,保障用户的福祉。

他补充,金融犯罪不仅对个人造成损失,也损害了国家金融体系的信用。因此,各方应积极参与,共同致力于打击金融犯罪,保障用户权益与利益。

他呼吁相关机构和金融机构采取果断行动,通过全面措施确保国家金融体系的稳健、公正,以提高公众与外国投资者的信心。

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