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谁是《华尔街之狼》?/南洋社论

谁是《华尔街之狼》 (The Wolf of Wall Street)?

美国司法部上周通过民事起诉,寻求扣押被指涉嫌通过洗钱手段,把一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金,在海外从公产转为私产。这宗美国政府启动的民事起诉案,使“狼踪”重现。



《华尔街之狼》是红极一时的财经猛片,讲述美国一名被《福布斯》冠以“华尔街之狼”绰号的传奇股票经纪人乔丹,在80年代如何利用不法手段堆积财富。

乔丹在极短时间内“快速致富”,顿时成为华尔街传奇,盛极一时,因欺诈罪被捕,最终难逃法律治裁。

这名贪婪之狼在80年代所创立的经纪公司,巅峰时曾聘用1000名股票经纪人,涉及股票发行总额超10亿美元,最后其庞大的金融帝国也告坍塌。

很凑巧,美国司法部这回要扣押的资产,也是10亿美元。

首相纳吉继子里扎沙立兹担任此部电影《华尔街之狼》的制片人,该片因含有裸露、性爱和争议情节,虽然不少保守国家在删除相关情节后仍允许上映,不过该片却过不了大马电检局这一关,“狼”被堵在国门外。



原本已日趋冷淡的1MDB风波,却因美国这回高调打贪,引起巨波。美方显然已掌握案件的“七寸”,也做足追查工作,更是美国司法部启动“高层腐败资产追回倡议”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative )以来,史上最大宗案件。

当年台湾时任总统陈水扁就曾在美国司法部这项计划下,被追查出不法资产,最终阿扁也锒铛入狱。

2008年大马大选掀起政治大海啸,让执政集团险象环生,美国司法部部长林奇指出,从2009年至2015年间,该主权基金的大部分资金被基金会高层管理人员非法挪用投资在美国。

林奇点名多位人士,只保留“大马一号官员”的身分没公布,他是谁?相信在美国司法程序启动后,公开法庭上将会渐揭轮廓。

1MDB否认在美国有资产,表明与此事无关。国内调查及检控单位头子已表明,没有人非法挪用该基金公款,也没有人被提控。

国内无大事,国外却吵翻天。紧接下来的戏肉,都落在美国的民事法庭上,美方调查单位手上到底握有什么证据,会在法庭上打什么牌,才是关键所在。

随着全国大选将在2年内到来,美国司法部的一举一动,会否牵扯着大马改局及政治人物,颇引人关注。

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要闻

【1MDB案】查案官称纳吉 有滥权牟贿赂元素

(吉隆坡2日讯)反贪污委员会查案官诺艾达指出,前首相拿督斯里纳吉在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金方面,有通过滥权以获得贿赂的元素。

诺艾达说,滥权行为出现在与Aabar Investment PJS (Aabar PJS).签署联合协议时,所以纳吉触犯2009年反贪污法令23条文。

她今日在高庭为纳吉被控洗黑钱和滥权案中作证,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

38岁的诺艾达是第49名控方证人,她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。

旺阿兹万:从你的调查,你是否同意纳吉在获得一个马来西亚发展有限公司批准与Aabar成立合资企业后利用职权受贿,是滥用权力的一种形式?

诺艾达:是。

没向纳吉出示部分重要档案
可能是因遗漏或来不及出示

另一方面,诺艾达说,反贪会收到超过上千份档案,而在向纳吉录供时,没向纳吉出示部分重要档案,可能是因遗漏或来不及出示,并不是因为接到指示或对调查工作不在乎。

诺艾达在第291段的书面证词指出,2013年11月28日,在逃大马富商刘特佐发了电邮给1MDB时任总执行长莫哈末哈占、时任首席财务员阿兹米、时任财务执行董事倪崇兴(译音)和时任法律顾问吕爱霜,并附上11月28日晚需和纳吉讨论的公司课题。

她说,当中提出的课题包括1MDB子公司Brazen Sky的23亿1800万美元投资相关。

她指电邮中,刘特佐声称1MDB通过Brazen Sky,在瑞意银行的户头拥有23亿2700万美元的现金。

她认同,这封电邮在对纳吉进行的调查中是重要的档案,不过纳吉在反贪会录供时,官员并没向纳吉出示这份档案。

“反贪会只是没向纳吉出示上述电邮,但有向其他证人录供,及也有档案显示纳吉对于电邮中提及的会议内容是知情的。

“我同意针对电邮内容向纳吉提问是重要的,然而我觉得,向其他证人录供已足够。如果纳吉要针对口供作出解释,反贪会并没阻止,纳吉可为自己辩护。”

诺艾达同意旺阿兹万的说法,即在反贪会法令第53条下,并没限制录供时间,可以是在有关人士被提控之前或之后。

她也同意即她在意识到没向纳吉提问某些问题时,她仍然什么都没做。

“由于涉及逾千分的文件,所以需数个月的时间来完成录取纳吉的口供,但反贪会并没设定完成的最后期限。”

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