1743万资产遭冻结砂槟5人涉洗黑钱被捕

2025年01月10日

（吉隆坡10日讯）由于涉嫌洗黑钱，5人遭警方逮捕，其中1人为本地广播公司高级执行人员。

警察总长丹斯里拉扎鲁丁说，被捕的四男一女介于20岁至60岁，他们在多个地点被扣留，包括槟城和砂拉越。

他说，警方是在接获情报，有关2017年至2024年9月期间涉及多个银行账户出现可疑交易后，援引反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）调查此案。

警方也扣押、冻结和没收车辆、银行账户和文件，总价1743万4217令吉。

他指出，作案手法涉及通过可疑的金融交易和刑事失信、投标诈骗，将标书授予自己或家人等进行洗黑钱活动。

拉扎鲁丁说，此案正根据反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）条文、刑事法典第409条文、第420条文及第403条文，以及2009年反贪会法令第23条文展开调查。

另一方面，今天早些时候，来自武吉阿曼商业犯罪调查局的警队前往砂拉越古晋逮捕当地一家电视台的高级管理执行员。

这名执行人员约60余岁，戴着黑色帽子和口罩。

他于下午2时在警察的护送下进入电视台，大约1小时后被带走。

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财经新闻

沙布拉能源涉洗黑钱活动反贪会料传召更多人

2025年05月09日

（吉隆坡9日讯）大马反贪污委员会可能会传召更多人，以协助调查沙布拉能源（SAPNRG，5218，主板能源股）涉嫌洗黑钱的活动。

根据《The Edge》报道，反贪会可能会重召拥有丹斯里头衔的知名企业人士、其家人及沙布拉能源前董事录供。

无论如何，反贪会策略通讯局表示，当局迄今为止尚未逮捕任何人，调查仍在进行中。

反贪会指出，此案被视为对大马上市公司管理公共资金的公司治理诚信和透明度的一次考验。

另一方面，沙布拉能源表示，反贪会调查期间，该公司的营运和财务活动，包括银行账户的使用不受影响，仍然如常运作。

沙布拉能源向交易所报备时表示，该公司会积极配合反贪会，并将继续提供任何所需的协助。

根据早起报道，有消息指反贪会正在调查一名拥有丹斯里头衔的知名企业人士，因怀疑其涉嫌沙布拉能源总值5亿令吉股票有关的洗黑钱事件。

消息说，调查跟Sapura Kencana Petroleum Bhd 和 Sapuracrest Petroleum Bhd 合并，之后改名更为沙布拉能源的投资出现贪污有关。

反贪会是援引2009年反贪会法令第3条文调查此案，涉及在2012年至2021年期间利用职务或职位获取报酬，例如薪资花红和股票、品牌费和私募等滥权行为。