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1743万资产遭冻结 砂槟5人涉洗黑钱被捕

(吉隆坡10日讯)由于涉嫌洗黑钱,5人遭警方逮捕,其中1人为本地广播公司高级执行人员。

警察总长丹斯里拉扎鲁丁说,被捕的四男一女介于20岁至60岁,他们在多个地点被扣留,包括槟城和砂拉越。

他说,警方是在接获情报,有关2017年至2024年9月期间涉及多个银行账户出现可疑交易后,援引反洗黑钱及反恐融资法令 (AMLA)调查此案。

警方也扣押、冻结和没收车辆、银行账户和文件,总价1743万4217令吉。

他指出,作案手法涉及通过可疑的金融交易和刑事失信、投标诈骗,将标书授予自己或家人等进行洗黑钱活动。

拉扎鲁丁说,此案正根据反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)条文、刑事法典第409条文、第420条文及第403条文,以及2009年反贪会法令第23条文展开调查。

另一方面,今天早些时候,来自武吉阿曼商业犯罪调查局的警队前往砂拉越古晋逮捕当地一家电视台的高级管理执行员。

这名执行人员约60余岁,戴着黑色帽子和口罩。

他于下午2时在警察的护送下进入电视台,大约1小时后被带走。

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慕尤丁7滥权及洗钱罪 法庭谕令合并联审

(吉隆坡16日讯)地方法庭今日谕令,将前首相丹斯里慕尤丁所面对的4项滥用职权及贪污控罪,以及3项洗黑钱控罪合并进行联合审理。

这一决定旨在节省司法资源,同时维护案件审理的公正性。

法官阿祖拉在其口头判决中表示,根据《刑事程序法典》第165条文,联合审理是可行的,因为相关指控都源自同一系列行为。

“联合审理是为了维护正义。此外,这将节省法庭的时间和资源。”

阿祖拉今日在口头判决中说,依法控方必须首先建立表面证据,然后提供排除合理怀疑的证明,才能使被告被定罪。

“被告也不会受到损害,因为他将获准尽早提出辩护。”

也是土团党主席的慕尤丁,于2023年3月10日在吉隆坡地庭首次面临6项控罪,其中包括4项滥用职权收贿,总金额高达2亿3250万令吉,以及2项收取非法活动收益的控罪。同年3月13日,他在莎阿南地庭再面对一项涉及500万令吉的洗黑钱控状,该案后来移交吉隆坡地庭审理。

控方指控,慕尤丁利用其担任首相期间的职权,为土团党获取巨额资金,同时涉嫌参与洗黑钱活动。

主控官拿督旺沙哈鲁丁副检察司早在2023年5月提出申请,要求将上述7项控罪合并审理,以便提高案件审理效率。法官阿祖拉对此表示支持,认为联合审理符合正义原则,并能避免重复审理浪费司法资源。

阿祖拉补充,控方必须依法律程序,先建立表面证据,再提供足以排除合理怀疑的证明,才能令被告被定罪。

控方预计将在审理过程中传召30名证人出庭作证,以支持指控。与此同时,慕尤丁的辩护团队,由律师古马拉恩德兰及仄丹代表,强调将积极准备应对控方提出的证据与指控。

法庭已择定2025年2月18日进行案件管理,为正式审理做准备。

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