(吉隆坡1日讯)根据彭博社报道,一名皇家顾资银行(Coutts & Co)前银行家因未能发现到7亿美元(约26.7亿令吉)的不寻常洗钱活动,并转账至由在逃金融家刘特佐所掌控的银行账户,而被判有罪。

被该报道志名A的人士,被瑞士联邦刑事法院判处5万瑞郎罚款(约23万3226.95令吉)。

法院:洗钱活动增

瑞士法院在一份声明中说,许多严重迹象显示洗钱活动不断在增加。

瑞士法院说:“尽管意识到这些有根据的疑点,但A将通讯留给监管官员,直到他离开银行的那一刻。”

随着美国高盛集团和大马政府就一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案达致一项39亿美元的和解协议,以解决这家美国银行在掠夺1MDB投资基金而被调查,吉隆坡高庭于周二裁定前首相拿督斯里纳吉犯下滥用职权与洗黑钱的罪行。

彭博社也说,刘特佐于2009年5月成立一家在塞舌尔注册的公司,名为Good Star,不到一个月后,在新加坡皇家顾资银行开设银行账户。

到了同年的9月,刘特佐要求停止与新加坡皇家顾资银行的所有联系,并且仅接收瑞士皇家顾资银行对他创建的Gmail电邮:chairman.goodstar@gmail.com提供最新消息。

尽管提出这不寻常的要求,但A还是批准刘特佐的要求,以将1MDB的7亿美元,转入以Good Star名义所持有的账户。

A在2009年10月2日的电子邮件中写道:“到目前为止,尽职调查进行得很好,我们有证据证明这笔付款是真实及有效的。”

银行曾被罚款650万

2016年,皇家顾资银行被苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Group Plc)出售给瑞联银行(Union Bancaire Privee)。

它因允许价值24亿美元与1MDB投资基金相关的资产,汇入多家瑞士银行的账户,而在2017年被罚款650万美元。

随着法庭于今年2月份对刘特佐提出新诉讼后,大马警方正寻求逮捕刘特佐。

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