（莎阿南29日讯）银行职员与不法集团勾结，里应外合开设多个“钱骡”户头，结果在活跃半后遭警方捣毁，华裔首脑也落入警网。

据悉，这个不法集团以500 令吉收购银行户头及银行卡，再以高价转卖给犯罪集团；然而，警方还是侦破这起案件，共16人落网，包括两名银行职员。

雪州总警长拿督胡申指出，警方是于本月20至22日率队到鹅麦一带前后逮捕16人（20至30余岁）助查，其中包括1华裔首脑（31岁）、巫裔9 男2 女、印裔2 男1 女以及1 名尼日利亚籍女子。

他说，上述落网者中，各扮演不同角色，包括跑腿以及与银行交涉的中间人。

他透露，警方在行动中起获了31部手机、30张来自7 家银行的提款卡、打印机、手提电脑和文件。

警方初步调查发现，有关不法集团于半年前活跃。

他也揭发这个不法集团以500 令吉向持有者买下个人银行户头和提款卡，另外以1500令吉买下公司银行户头，再以8000令吉转卖给诈骗集团用作行骗。

“只要是够资格开设银行户头和申请提款卡的人士，皆是该集团的目标。”

他说，在调查两名银行职员后，发现他们为了完成业绩，协助非法集团通过40个银行户头的注册申请。

他指出，其中5 个银行户头，在全马涉及15宗网络骗案，损失金额达230 万令吉，并在过去2 个月涉及非法转账交易。

他说，警方是援引刑事法典420 条文（欺骗）及120B条文（刑事串谋）调查此案。