（马尼拉3日综合电）菲律宾执法部门日前（10月31日）突击位于巴丹省巴加克自由港区内的一处大型设施，指控该设施涉嫌运营诈骗中心，并控制其中近千名员工进行调查，其中300人主要来自中国和大马。

消息指出，该诈骗中心的幕后大老板疑是大马公民，目前已被逮捕。据悉，该公司总执行长是一名大马男子，名叫周汉辉（译音）。

根据当地媒体引述菲律宾总统府反有组织犯罪委员会（PAOCC）发言人卡西奥指出，此次行动是根据搜查令进行，其目的是为了打击人口贩运和诈骗等非法活动。

卡西奥表示，尽管该公司在巴丹自由港区管理局（AFAB）的许可下运营，但是却没有获得菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）的在线博彩经营许可证，因此属于非法经营。

“该公司还使用了可疑的博彩平台，他们违反了博彩监管政策，因为如果要向离岸或境内博彩运营商发放许可证，需要获得PAGCOR的二级许可证。”

他说，该公司的业务范围超出了正常的后台工作，例如客户服务，有些人负责收取投注，也有人负责支付款项。

他也说，巴丹中心一号的管理层将面临违反博彩监管政策和违反反人口贩运法的指控。

“PAOCC目前正在收集证据，准备以涉嫌投资诈骗的罪名对其提起与证券和监管法相关的指控；巴丹中心一号将面临至少三到五项指控。”

执法人员也在现场查获电脑、手机和服务器等重要证据；该公司还被指控从事爱情诈骗、网络诈骗和网络赌博等活动。

此前，PAOCC接获举报，称巴丹中心一号（Central One Bataan）公司的设施涉嫌人口贩运，并收到了显示该设施参与各种网络诈骗活动的监控录像，其中主要是体育博彩诈骗。

有关被指为诈骗中心的巴丹中心一号占地2.6公顷，共由7栋两层楼建筑组成，整个公司都被7英尺高的透明围栏所包围。

据悉，突击行动是由PAOCC的30名执法人员联合当地警方刑事罪案调查部（CIDG）的50名警察，于上周四中午分乘数辆运动型多功能车和两辆卡车，耗时3小时车程抵达该公司后展开取缔行动。

在整个取缔行动中，执法人员并没有受到阻拦，执法人员在过程中审问了约300名中国人及大马人，以及600名菲律宾人，但是没有展开逮捕行动。

今年6月，由于运营模式被质疑违反法律而引起关注，菲律宾巴丹群岛省长卡伊科曾率队巡视巴丹中心一号公司进行检查，不过当时没有发现该公司涉及任何不法活动。

周汉辉当时坚称，该公司是一家商务流程外包（BPO）公司，而非菲律宾离岸博彩运营商（POGO）。