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“来历不明”疑涉洗黑钱 15贩商突遭冻结户头

(峇株巴辖9日讯)安安稳稳做小生意,反而在2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)下遭冻结银行户头助查,市井小民周转不灵,血汗钱被绑死,大叹生意难做。 

去年12月迄今,峇株巴辖一带至少有15人突然遭警方冻结银行户头助查,他们多数是小贩、也有店员,有者是承包商和小型网商,都是在转账时才发现转账失败,向银行询问下,才获知已遭冻结户头。 

民主行动党帆加兰州议员颜碧贞与行动党柔佛州副秘书傅勇駺召开联合记者会指出,过去一个多月来,帆加兰社区中心接获至少15个银行户头被冻结的求助个案。 

颜碧贞指出,经她查证,被冻结银行户头者皆被指户头有来历不明的钱,当局援引法令冻结户头。 

她说,一旦户头被冻结,户头持有人须先向警方获取预约,再带齐相关户头两年的交易记录,亲自到武吉阿曼刑事罪案调查局反洗黑钱组接受问话和调查,至于户口何时能解冻,没有明确期限。 

亲戚捐1.5万动手术 

颜碧贞透露,向她求助的其中一对炒果条小贩夫妇非常可怜,夫妇俩平日靠劳力赚取微薄收入,但基于之前向别人借钱为儿子动手术,如今获得亲属捐献1万5000令吉,两人正想提钱还债时,赫然发现户头已被冻结。 

“两夫妇年事已高,要他们去银行索取文件已不容易,还要舟车劳顿到吉隆坡接受调查,岂不为难老人家,劳民伤财?” 

她希望警方给予市民方便,让他们在地方上的警区接受调查,不用大费周章到武吉阿曼报到。 

“在向我投诉的人当中,有者已被冻结户头超过一个月,警方应该专业办案,尽速调查;银行也应该在冻结客户户头时发出通知,勿让客户不至于在急需用钱时才发现户头已被冻结。” 

微商汇款交易频密 

傅勇駺指出,上述被冻结户头者中,包括一些户头汇款交易频密的微商,但这些交易数额都是数十令吉或数百令吉,并非成千上万令吉,何以遭反洗黑钱组盯上,令人费解。 

“市井小民一般只有一个银行户头,一旦被冻结,生活就大受影响,反洗黑钱组要抓就抓‘大鱼’,不要对付小市民,这并不公平。” 

“我们近日将会致函予柔州总警长,要求警方好好办案,不要轻易冻结小市民的户头。” 

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设“钱骡”户头用作行骗 银行职员等16人落网

(莎阿南29日讯)银行职员与不法集团勾结,里应外合开设多个“钱骡”户头,结果在活跃半后遭警方捣毁,华裔首脑也落入警网。

据悉,这个不法集团以500 令吉收购银行户头及银行卡,再以高价转卖给犯罪集团;然而,警方还是侦破这起案件,共16人落网,包括两名银行职员。

雪州总警长拿督胡申指出,警方是于本月20至22日率队到鹅麦一带前后逮捕16人(20至30余岁)助查,其中包括1华裔首脑(31岁)、巫裔9 男2 女、印裔2 男1 女以及1 名尼日利亚籍女子。

他说,上述落网者中,各扮演不同角色,包括跑腿以及与银行交涉的中间人。

他透露,警方在行动中起获了31部手机、30张来自7 家银行的提款卡、打印机、手提电脑和文件。

警方初步调查发现,有关不法集团于半年前活跃。

他也揭发这个不法集团以500 令吉向持有者买下个人银行户头和提款卡,另外以1500令吉买下公司银行户头,再以8000令吉转卖给诈骗集团用作行骗。

“只要是够资格开设银行户头和申请提款卡的人士,皆是该集团的目标。”

他说,在调查两名银行职员后,发现他们为了完成业绩,协助非法集团通过40个银行户头的注册申请。

他指出,其中5 个银行户头,在全马涉及15宗网络骗案,损失金额达230 万令吉,并在过去2 个月涉及非法转账交易。

他说,警方是援引刑事法典420 条文(欺骗)及120B条文(刑事串谋)调查此案。

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