（吉隆坡12日讯）由朝圣基金局掌控的TH重工（THHEAVY，7206，主板贸服股）前总执行长拿督诺巴里姆纳维，面对5项失信和4项洗黑钱控状的表面罪名成立。

法官玛蒂哈谕令52岁的诺巴里，于明年2月13日至15日出庭自辩。

失信总额逾257万

失信控状指出，被告失信5张分别志银40万令吉、57万令吉、43万令吉、60万令吉及57万5800令吉，总额257万5800令吉的支票。

诺巴里被指于2013年4月至10月间，在位于孟沙的THHE Fabricators私人有限公司犯罪，抵触刑事法典第409条文，罪成者可被判坐牢最高20年及鞭笞，另加罚款。

洗黑钱的控状指出，被告分别由Coral Intoil公司董事莫哈末拉吉，以及RL岸外私人有限公司董事哈纳菲手中，接收43万令吉和57万令吉现款的非法活动收益。

诺巴里被指于2013年6月27日下午2时至下午4时在THHE Fabricators，以及2013年11月1日下午3时至下午4时，在满家乐的一家餐馆犯罪。

诺巴里也被指由Bicara Sepakat私人有限公司董事慕哈斯米手中，接收57万令吉和60万令吉现款。

他被指于2013年6月26日和2013年9月11日，傍晚6时至晚上8时之间，在八打灵再也的一家餐馆犯罪。

被告抵触2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第4（1）（a）条文，罪成可被判罚款最高500万令吉或坐牢最高5年，或两者兼施。

较早前，法庭宣判被告一项洗黑钱40万令吉的控状表罪不成立，无须自辩。

这项控状指诺巴里在2013年5月2日傍晚6时至晚上8时之间，在灵市一家餐馆接收上述现款。

本案的主控官是坦卡维鲁副检察司。