时事

1MDB200亿款项 
料散落全球包括中东人手中

(吉隆坡2日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件曝光至今逾3年,其中一笔超过200亿令吉的款项至今下落不明,调查人员相信相关巨额落在数名分布在全球各地,包括在中东的人士手中。

消息说,基于各种缘由,包括政治资金,有关人士理应将该笔巨款汇回吉隆坡。



当局也不排除,一些前大马对外情报组织人员已成为货币流动的渠道,其角色包括成为“现金的快递员”。

《新海峡时报》引述消息说,数个国家的执法单位,包括美国联邦调查局对可能与1MDB有关的资金流动保持高度警惕,并检视了常规现金转移模式。

执法单位也将此事与总值1200万美元(约4940万令吉)流入大马对外情报组织(MEIO)的案件相连。执法人员相信,约100万令吉是换成美元,通过吉隆坡国际机场被带进国内。

他们认为,一些人士,包括前大马对外情报组织人员已成为货币流动的渠道。

大马反贪会日前也透露,当局有意传召部分情报组织的官员协助调查此案。



“调查人员认为属于1MDB的资金隐藏在国外的隐秘地方。他们也专注于这些官员在带入巨额入境时如何避开检测。”

另一消息来源说,1MDB资金也被用以资助部分人士、公司和媒体人士的“政治行动”。

当局有足够理由相信,盗用1200万美元案件与1MDB有牵连。反贪会副首席专员拿督斯里阿占巴基也透露,当局正在调查何人持有剩余的资金。

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配合1MDB调查 德国警方充公4限量版超跑

(八打灵再也28日讯)为配合一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件的调查,德国警方在慕尼黑扣押了4辆限量版的布加迪威龙(Bugatti Veyron)超跑,大马反贪污委员会正向德国当局了解最新进展。

据德国《图片报》的报道,基于与1MDB有关联,停放在私人车库的4辆超跑已被当地警方充公。

此外,反贪会首席专员阿占巴基今天发文告证实,他们正向德国索取最新的信息。

他说,反贪会在2022年10月26日已要求德国当局提供,有关使用一马资金购买豪华汽车的信息。

“随着这项最新发展,反贪会已向德国当局部门寻求最新的信息。”

阿占巴基说,反贪会是于202011月,曾向瑞士寻求共同法律援助,以索要一马公司相关资产遭冻结的讯息。”

“过后,我们于2021年跟瑞士检察署召开会议,商讨50辆豪华汽车涉及一马公司案件的调查事宜。”

另一方面,全国总警长拉扎鲁丁向《每日新闻》指出,警方将协助调查此案件。

据报道,这4辆超跑都是布加迪威龙限量的“传奇”特殊系列,全球只有18辆,分别为Rembrandt、Black Bess、Jean-Pierre Wimille 以及Meo Constantini系列。

每辆超跑约300万美元

据悉,每辆超跑的价格约为300万美元(大约1430万令吉)。

“这些超跑的实际价值难以估计,因为通常这些限量款式的车子不会被公开拍卖出售。”

报道称,这些车是由专门从事经济犯罪的刑事调查局7局的成员找到并扣押。

1MDB案件涉及到国家政治人物、银行家以及好莱坞明星,并已在多个国家引发刑事调查。

前首相拿督斯里纳吉自2019年8月28日被控1MDB洗黑钱和滥权案,随后在2022年8月23日,因SRC国际公司4200万令吉洗钱案入狱。

71岁的纳吉在1MDB案中面对4项滥权收贿23亿令吉的控状,以及21项涉及相同金额的洗黑钱控状。

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