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1MDB与三造遭冻结资金
逾120万成大马资产

(吉隆坡23日讯)三造与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)有关且已冻结的逾120万令吉资金,现已成为大马政府资产。

这三造分别是巫统北根区部教育局主席拿督拿督依布拉欣阿旺、Naza Quest Auto私人有限公司及Rahah基金会。



政府所申请充公的金额是,Rahah基金会83万9489令吉82仙、依布拉欣阿旺10万令吉,以及Naza Quest Auto公司26万9662令吉。

较早前,副检察司亚伦告诉高庭法官莫哈末纳兹兰,3名答辩人已同意这些资产被充公和归政府。

3答辩人同意充公资产

他在案件过堂时说:“今天原本是要过堂,并已接获陈情书,我建议为这些案件择定一个相隔不长的日期,因为答辩人要将这些钱交给政府。”

Rahah基金会和依布拉欣阿旺的律师是阿敏奥曼,以及Naza Quest Auto的律师是尤诺斯,他们也证实此事。 



法庭择定于9月6日记录Rahah基金会和依布拉欣的和解判决, Naza Quest Auto则是在9月13日。

控方是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第56(1)条文,提出充公申请。

控方也在同一法令下的第56(1)和61(2)条文,在宪报上发布通告,以知会与被充公资产有利益关系的第三方出庭索讨。

另一名答辩人也就是巫统北根区部,法庭定于8月30日裁决,是否批准该区部撤销控方充公70万令吉,所提出的申请。

这笔款项也已被冻结。

法庭也择定同一天让有意索讨款项的第三方出庭。

巫统北根区部代表律师拿督利查哈山陈词时反对控方援引第56(1)条文,在宪报上发布通告。

“申请人(控方)已将错的单位列为答辩人,申请人理应点名巫统北根区部的主任或是个人。”

大马反贪会委员会主控官马兹雅副检察司说,被冻结的户头是归巫统北根区部所有,因此,控方点名巫统北根区部是恰当的。

根据6月21日的新闻报道,大马反贪污委员会已向41名个人和单位提出民事充公诉讼,以追讨与1MDB有关的约2亿7000万令吉。

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要闻

诉讼持续逾200天 高庭首次安排周六审讯

(吉隆坡27日讯)前首相拿督斯里纳吉的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件,高庭首次安排在星期六进行审讯。

此案于今早8时30分开庭,由高庭法官拿督柯林聆审此案,被告纳吉则被监狱局官员押送到法庭受审至下午。

此案于 2019 年 8 月开审,由法官柯林(现任上诉庭法官)审理,第49名控方证人,即大马反贪污委员会查案官诺艾达继续出庭供证,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

传召第50名证人

在上一次审讯期间,控方传召第50名证人,即前1MDB前法律顾问吕爱霜出庭供证,接受控方的盘问后,高庭择定了数个周六作为审讯日期,分别是4月27日、5月4日、5月25日、6月1日、6月8日及6月15日。

截至目前,诉讼程序已持续了200多天,共有50名证人被传唤出庭作证,其中包括国家银行前行长丹斯里洁蒂博士、1MDB前董事丹斯里依斯米及时任总执行长拿督沙鲁。
 
71 岁的纳吉在1MDB案中面对4项滥权收贿23亿令吉的控状,以及21项涉及相同金额的洗黑钱控状。

诺艾达:纳吉相信
沙地政府控制黑石公司

大马反贪污委员会查案官诺艾达向高庭供证时表示,前首相拿督斯里纳吉相信黑石亚洲地产伙伴公司(Blackstone Asia Real Estate Partners)是由沙地阿拉伯政府控制或拥有。

该公司被指接收来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金,再转入纳吉的个人户头。

陈金隆持有黑石公司

根据控方的开案陈词,黑石公司是由在逃富商刘特佐的同伙陈金隆所持有。

纳吉被控1MDB洗钱案今日续审。

37岁的诺艾达是控方第49名证人,也是反贪会首席专员丹斯里阿占巴基的妻子。

她在接受纳吉代表律师旺阿兹万询问关于黑石公司和纳吉个人户头之间的交易时说,纳吉根据2009年反贪会法令第23条文录取口供时,向反贪会透露此事。

当旺阿兹万询问是否认同反贪会向纳吉录取口供时,纳吉指他相信黑石公司是由已故国王阿都拉领导的沙地阿拉伯政府所拥有时,诺艾达表示,是的,没错。

诺艾达也同意在反贪会录取口供期间,纳吉从未看过任何文件显示陈金隆是黑石公司持有人。

没向陈金隆录口供

她也同意纳吉不曾指示陈金隆于2012年把908万9927令吉30仙转入其个人银行账户,以及反贪会并没有就该交易向陈金隆录取任何口供。

此前,报道指刘特佐成立这家离岸的空壳公司,并刻意取名为黑石公司,试图与另一家成熟的地产公司同名,以此鱼目混珠策谋从1MDB刮取亿万令吉的资金。

现年70岁的纳吉面对4项利用本身职权从1MDB资金收贿合共23亿令吉的控状,以及涉及相同金额的21项洗黑钱控状。

法官拿督柯林定案件于下周二续审。

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