（吉隆坡16日讯）国家银行表示，我国正采取措施加强在反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散（AML/CFT/CPF）的规定与制度。

国行副行长拿督马祖尼山透露，目前正在制定新的国家反洗钱协调委员会路线图，概述调查、执法、协调和能力建设环节的关键举措。

“我国正在检讨着2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA），特别是与监管、监督和执行有关的问题”。

马祖尼沙姆是在大马评估国家培训活动上致辞，他披露，我国将接受金融行动特别工作组（FATF）下一轮相互评估审查。

大马作为首批进行相互评估的国家之一，根据评估流程，将从6月开始提交特定建议的技术合规性。

之后在9月份，我国将提交AML/CFT/CPF制度的有效性报告，然后明年2月实地探访，相互评估报告则预计在明年10月FATF全体会议上提交。

马祖尼山表示，我国其他优先事项，还包括更新具针对性的风险评估，加深了解扩散融资、虚拟资产、法人和法律安排领域。

“我们目前特别关注的是，与受益所有权和外国创建的实体相关的漏洞。”

他补充，国行已对金融机构采取了291项监管和执法行动，并没收了总计约1100万令吉的非法活动资产。

国行的金融情报单位（FIU）还与国内执法机构和50多个外国同行共享金融情报，其中71%的披露与高风险犯罪有关。