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狮城查封刘特佐及家族3.6亿

(新加坡21日讯)大马年轻富豪刘特佐及其家族在新加坡的银行户头被查封!

新加坡总检察署(AGC)和商业事务局(CAD)发布了有关一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的调查的最新结果,当局查封的银行账户和交易总值达2亿4000万元(7亿2000万)。其中约1亿2000万元(3亿6000万令吉)属于刘特佐和他的直系家庭。



刘特佐是槟城州刘姓家族第三代孙子,其父亲刘福平是商界知名人士,家族从事多元化跨国业务。

金管局表示,仍在调查一些其他金融机构,届时将提供更多信息。 

金管局指出,瑞士安勤私人银行(Falcon)被发现严重违反洗黑钱条规,包括没评估客户账户的不寻常活动并作出报告。 

钱币兑换商Raffles Money Change被发现管理欠佳,风险管理和内部监控不足。

金管局表示,仍在调查一些其他金融机构,届时将提供更多信息。



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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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