时事

未涉1MDB不当行为惟书面谴责
瑞士金管局停查瑞银

(苏黎世、伯尔尼5日综合讯)瑞士金融市场监督管理局宣布,已停止对瑞银集团( UBS Group AG)是否涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件展开调查。

该局昨日在其常年媒体发布会后发文告说:“瑞士金融市场监督管理局最近已停止调查瑞银。本局调查后发现,瑞银并未涉及有系统性及严重的不当行为。不过,我们对该银行发出了书面谴责。”



去年10月,瑞银因涉及抵触新加坡的反洗黑钱法令,而被新加坡金融管理局罚款130万新元(约411万令吉)。

昨日较早时,瑞士金融市场监督管理局还表示,尚在鉴定瑞银及另3家私人银行,是否在1MDB事件中涉嫌贪污及洗黑钱。

根据彭博社报道,该局总执行长马克布兰森周二在伯尔尼告诉记者:“目前一些案件仍未结案。”

他也提到4家银行的调查工作仍在审查中,包括是否对瑞银集团申请强制执行判决程序。

美新继续调查



瑞士金融市场监督管理局发言人马帝斯透露,该局并未提到其他3家银行的名字。

美国、新加坡及其他司法部门正调查一些银行在1MDB所扮演的角色,以及通过怎样的渠道进行贪贿活动。

瑞银集团前信贷部高层布兰森说:“这里时常都有洗黑钱的情况。我们最担心的是,瑞士机构或瑞士银行外国单位涉及高额的洗黑钱事件。”

他说,瑞士金融市场监督管理局的调查也发现数家公司有内部交易,当中也涉及网络欺骗。

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要闻

查案官:刘特佐曾写字条 “要求撤换反贪首席专员”

(吉隆坡28日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案关键人物刘特佐,在金融丑闻于2015年曝光后,在一个字条中提出数个“将损害减至最低”的做法,当中包括撤换马来西亚反贪污委员会首席专员。

此字条由马来西亚反贪污委员会在前首相拿督斯里纳吉前特别官员昂哈里家里找到,它提及撤换反贪会首席专员、逮捕其官员或调职,以及结束一马公司的调查。

反贪会查案官诺艾达今日在纳吉涉及的一马公司案中在高庭供证时,这么说。

本案第8名控方证人昂哈里在2019年作证时,证实存在有关字条。

纳吉的首席辩护律师丹斯里沙菲依盘问诺艾达,以证明纳吉发出相关指示。

沙菲依:你同意纳吉没有发出指示吗?

诺艾达:就反贪会而言,纳吉担任首相期间,确实有,正如刘特佐所准备的字条所述。

沙菲依:那么关于把一马公司案被列为“没进一步行动”的决定呢?

诺艾达:那是来自时任总检察长丹斯里阿班迪。

沙菲依:你之前说是纳吉的指示?

诺艾达:通过纳吉的官员昂哈里。

沙菲依:你是调查人员,但你说话就像在咖啡店一样。

诺艾达:这不是咖啡店,没有直接证据,不过我的调查显示,确实有(纳吉的指示)。

承审法官葛林基于证人坚持自己立场,所以要沙菲依把这方面的问题留在案件陈词阶段提出。

诺艾达之前在控方引导下说,高级副检察司祖基菲里于2016年7月受委,已取代阿布卡欣(原任首席专员)。

反贪会在调查一马公司和SRC国际案件时,尽管反贪会的监督委员会指调查应继续下去,但相关调查已暂停;之后在2015年7月,案件由包括总检察署、反贪会、武吉安曼警察总部和国家银行在内的特工队负责调查。有报告指巨额海外款项汇入纳吉私人户头。

阿班迪于2016年1月宣布纳吉户头的26亿令吉一马公司款项及SRC国际的4200万令吉,不存在刑事因素,为纳吉洗脱嫌疑。

阿班迪取代时任总检察长阿都干尼,宣布他已详读反贪会的调查报告,并下令结案。

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