时事

无法遵守指示撤回资金
1MDB遭国行罚款

(吉隆坡28日讯)国家银行以一个马来西亚发展有限公司(1MDB)无法遵守2013年金融服务法令,取得总检察署批准,正式向1MDB发出“行政执法罚款传票”。

这是国行总裁丹斯里洁蒂博士退休前,针对1MDB案件采取的重要法律行动。



不过,国行并没提及传票罚款的数额。

国行在文告指出,1MDB因没遵从国行的指示,把2009年、2010年及2011年在国外及未获得国行批准的投资资金撤回。

文告指出,1MDB除了没遵从国行的指示,也没对无法撤回相关投资资金向国行提供完整的资料而作出解释。

下月30日前须缴罚

文告强调,1MDB必须在今年5月30日前缴付行政执法传票。



文告补充,缴付行政执法传票意味着国行对1MDB的调查工作正式结束。

洁蒂在今年3月23日曾说,1MDB并没有在国家银行给予的期限内,提交总值18.3亿美元资金用途的证明文件,因此任满前向总检察署建议提控1MDB。 

洁蒂在《2015国行年报》汇报会上指出,针对国行早前指示1MDB把3项总值18亿3000万美元的海外投资撤回国内的事件,1MDB并未在限定期限内将证明文件交给国行。 

她说,根据1MDB说法,这笔资金已用来偿还外债和重组活动,因此无法撤资回国,对此,国行愿意接受这个理由,但也需要1MDB提交更多文件,来证明这是真的。

然而,1MDB接下来并没有在规定期限内,提呈相关证明文件,也没有给予任何理由和解释,从而违反了国行的指示和条例,因此国行决定会采取法律行动。 

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要闻

配合1MDB调查 德国警方充公4限量版超跑

(八打灵再也28日讯)为配合一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件的调查,德国警方在慕尼黑扣押了4辆限量版的布加迪威龙(Bugatti Veyron)超跑,大马反贪污委员会正向德国当局了解最新进展。

据德国《图片报》的报道,基于与1MDB有关联,停放在私人车库的4辆超跑已被当地警方充公。

此外,反贪会首席专员阿占巴基今天发文告证实,他们正向德国索取最新的信息。

他说,反贪会在2022年10月26日已要求德国当局提供,有关使用一马资金购买豪华汽车的信息。

“随着这项最新发展,反贪会已向德国当局部门寻求最新的信息。”

阿占巴基说,反贪会是于202011月,曾向瑞士寻求共同法律援助,以索要一马公司相关资产遭冻结的讯息。”

“过后,我们于2021年跟瑞士检察署召开会议,商讨50辆豪华汽车涉及一马公司案件的调查事宜。”

另一方面,全国总警长拉扎鲁丁向《每日新闻》指出,警方将协助调查此案件。

据报道,这4辆超跑都是布加迪威龙限量的“传奇”特殊系列,全球只有18辆,分别为Rembrandt、Black Bess、Jean-Pierre Wimille 以及Meo Constantini系列。

每辆超跑约300万美元

据悉,每辆超跑的价格约为300万美元(大约1430万令吉)。

“这些超跑的实际价值难以估计,因为通常这些限量款式的车子不会被公开拍卖出售。”

报道称,这些车是由专门从事经济犯罪的刑事调查局7局的成员找到并扣押。

1MDB案件涉及到国家政治人物、银行家以及好莱坞明星,并已在多个国家引发刑事调查。

前首相拿督斯里纳吉自2019年8月28日被控1MDB洗黑钱和滥权案,随后在2022年8月23日,因SRC国际公司4200万令吉洗钱案入狱。

71岁的纳吉在1MDB案中面对4项滥权收贿23亿令吉的控状,以及21项涉及相同金额的洗黑钱控状。

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