时事

包括纳吉夫妇家族亲信
传千人涉1MDB洗钱案

(吉隆坡25日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗黑钱案调查行动自上周展开,惊传涉案人数名单竟多达1000人,前首相拿督斯里纳吉及夫人拿汀斯里罗丝玛也榜上有名,当中也包括纳吉家族、亲信、国阵领袖、律师及高级公务员!

根据“透视大马”报道,一名调查这起洗黑钱案的一名律师指出,涉案人士包括纳吉家庭成员、亲戚、政治人物、高级公务员等,人数高达千人。



名单也包括一些涉嫌与纳吉银行户头发现经由1MDB资金支付的国阵领袖、高级公务员、商人和律师等。

要求金融机构提供信息

据了解, 警方已援引2001年反洗黑钱法令第48条文与反恐怖主义融资及非法活动收益法令,致函给所有金融机构,要求提供信息。

根据有关条文,检察官可授权调查人员向银行获取业务记录、股票和账户记录,检查保险箱以及要求提供信息。

报道指出,受调查的名单,是与2014年汇入纳吉在大马银行5个户头的一系列交易名单相似,而一些受调查的律师曾是纳吉担任首相及巫统主席期间,受纳吉委托诉讼的代表律师。



据报道,承认曾接受纳吉资金者包括纳吉胞弟拿督斯里纳西尔及联邦土地发展局前主席丹斯里沙礼尔。

“砂拉越报告”网站曾揭露纳西尔曾数度帮助纳吉从海外转汇1MDB巨款,派钱给国阵领袖,收买人心,而这笔巨款的总额高达2570万令吉;其中沙礼尔在2013年大选后曾获得100万令吉,而笨珍区国会议员则获得200万令吉支票。

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要闻

【1MDB案】查案官称纳吉 有滥权牟贿赂元素

(吉隆坡2日讯)反贪污委员会查案官诺艾达指出,前首相拿督斯里纳吉在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金方面,有通过滥权以获得贿赂的元素。

诺艾达说,滥权行为出现在与Aabar Investment PJS (Aabar PJS).签署联合协议时,所以纳吉触犯2009年反贪污法令23条文。

她今日在高庭为纳吉被控洗黑钱和滥权案中作证,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

38岁的诺艾达是第49名控方证人,她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。

旺阿兹万:从你的调查,你是否同意纳吉在获得一个马来西亚发展有限公司批准与Aabar成立合资企业后利用职权受贿,是滥用权力的一种形式?

诺艾达:是。

没向纳吉出示部分重要档案
可能是因遗漏或来不及出示

另一方面,诺艾达说,反贪会收到超过上千份档案,而在向纳吉录供时,没向纳吉出示部分重要档案,可能是因遗漏或来不及出示,并不是因为接到指示或对调查工作不在乎。

诺艾达在第291段的书面证词指出,2013年11月28日,在逃大马富商刘特佐发了电邮给1MDB时任总执行长莫哈末哈占、时任首席财务员阿兹米、时任财务执行董事倪崇兴(译音)和时任法律顾问吕爱霜,并附上11月28日晚需和纳吉讨论的公司课题。

她说,当中提出的课题包括1MDB子公司Brazen Sky的23亿1800万美元投资相关。

她指电邮中,刘特佐声称1MDB通过Brazen Sky,在瑞意银行的户头拥有23亿2700万美元的现金。

她认同,这封电邮在对纳吉进行的调查中是重要的档案,不过纳吉在反贪会录供时,官员并没向纳吉出示这份档案。

“反贪会只是没向纳吉出示上述电邮,但有向其他证人录供,及也有档案显示纳吉对于电邮中提及的会议内容是知情的。

“我同意针对电邮内容向纳吉提问是重要的,然而我觉得,向其他证人录供已足够。如果纳吉要针对口供作出解释,反贪会并没阻止,纳吉可为自己辩护。”

诺艾达同意旺阿兹万的说法,即在反贪会法令第53条下,并没限制录供时间,可以是在有关人士被提控之前或之后。

她也同意即她在意识到没向纳吉提问某些问题时,她仍然什么都没做。

“由于涉及逾千分的文件,所以需数个月的时间来完成录取纳吉的口供,但反贪会并没设定完成的最后期限。”

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