时事

为300元借银行户头
14天捉501“钱骡”

查卡里亚(右)与大马防范罪案基金会代表交流。左为大马防范罪案基金会吉隆坡分会主席莫少文。

(吉隆坡7日讯)为了区区300令吉当“钱骡”,警方“捉骡”行动收网,14天内一口气捉501人。

此外,商业罪案在我国所造成的损失额,依然高低不下,过去两年的统计显示,各类型的商业罪案所造成的总损失,每年平均大约是20亿令吉。



武吉阿曼商业罪案调查部新任总监拿督斯里查卡利亚今午在总部主持最新商业罪案趋势论坛后,这么说。

他说,警方的“捉骡行动”是从上月17日开始至31日结束,两周内在全国各地共逮捕501名涉及借出个人资料和户头给犯罪集团,进行不法活动的“钱骡”。

他说,这些“钱骡”只要到银行开新户头,过后将有关资料交给犯罪集团,就可获得至少300令吉的酬劳。

他劝请公众,勿为了贪小便宜或赚快钱而将个人银行户头或银行卡借给他人,以免惹祸上身,无论是出租或转售银行户头皆属违法,涉及者可在刑事法典第424(不诚实转移或隐瞒财产)条文下被控。

电信及爱情骗案最多



针对国内的最新商业罪案趋势,查卡利亚说,电信诈骗、电子商务欺诈案和爱情骗案在各类型商业罪案中占最高。

他说,今年上半年,网络罪案已卷走约2亿5000万令吉(共有5069起案件),而电子商务欺诈案则卷走逾一亿令吉。

建议银行保护个资

他说,电信诈骗案涉及个人资料外泄事件,因此他建议银行采取严厉的措施,严格保护客户的资料,以避免此事重演。

他说,警方发现,很多涉及诈骗案的电话号码都是预付卡号码,当警方追查这些号码背后的持有人资料如大马卡或护照号码时,发现资料并不完整。

他指出,政府规定购买预付卡号码时必须先进行个人注册,但许多用户并没有这么做,造成发生犯罪事件时,警方的调查工作面对困难。

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国际

隔2年遭同“情郎”骗2次 离婚妇当钱骡判监

(新加坡3日讯)六旬离婚妇网恋,“情郎”一再要钱,察觉事有蹊跷后报警。时隔两年,情郎再次联系她,说要还她钱,结果害她成了钱骡。 

62岁的哈佐尔面对8项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令(CDSA)的控状,星期三(11月2日)承认其中2项,余项交由法官下判时一并考量。 

去年4月23日,一家公司报警,称有人骇进职员的电邮,盗用公司的发票,骗公司将8万1900元(约27万3700令吉)转进一个大华银行的户头。警方着手调查,发现银行户头的主人正是被告。 

调查揭露,2018年3月23日,被告通过面簿和WhatsApp,与一名叫“Hussin”的男子聊天,被告视他为情郎。 

情郎称要来新加坡,才能和被告在一起,于同年4月6日向被告索取493元(约1600令吉)买机票,以便到雅典取提款卡。 

4天后,情郎又跟被告要2521元(约8400令吉),说要买机票回新加坡。钱过账后,他又说自己买的物件没有还消费税,不能回国,又跟被告要钱。被告起疑,过后报警。 

时隔2年,2020年12月19日,被告又收到“Hussin”发来的信息,称他人在荷兰,要还钱给她。被告因此将自己的银行户头资料给对方。 

对方称自己将从公司那里得到一笔退休金,会把钱转进被告的户头,没想却让她当钱骡,将报案公司被骗的8万1900元(约27万3700令吉)转进了被告的银行户头。 

明知可疑仍将钱转走 

被告称落入圈套,只想快点把“烫手山芋”抛出。 

去年3月22日,被告发现钱进了户头,就通知情郎。情郎原本要她把钱汇到希腊,但她说无法汇款出国,对方于是请她通过比特币转钱,但她又说不会。 

结果,被告在对方的指示下,将7万8900元(约26万3600令吉)转到不同的本地银行户头,其余的3000元(约1万令吉)当作是对方还自己的钱。 

律师为被告求情时说,她是个离婚妇,孤独生活,虽然知道可疑,但当时只想快点把钱转出去。 

他说,被告对情郎心生情愫,所以对方再次联系她时,才会被爱蒙蔽双眼,恳求法官从轻发落。 

法官最终判她坐牢24周。

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