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接诈骗电话称涉洗黑钱
女裁缝被骗逾5万

(马六甲18日讯)女裁缝误信涉及洗黑钱而被警方和海关调查,5个月内先后汇入5万2500令吉给老千后才醒悟被骗。

甲州野新警区主任阿尔萨阿布说,住在甲州双溪南眉的45岁马来妇女裁缝,今年4月3日至本月10日之间,把5万2500令吉汇入两间不同的银行,户头持有人是华裔和巫裔男子。



他说,事主在这前接到一通电话,对方自称是吉隆坡邮政局人员,表示事主有一个没有领取的包裹被海关充公。

他透露,该通电话随后另接给警方,一名自称警官的男子说事主牵涉洗黑钱,并指示她汇钱至指定的银行户头来解决此事。

“事主总共汇入了该笔数额的款项至两个不同银行的户头。”

他说,至到昨日,事主向她的朋友提起此事,才被告知她坠入了老千的陷阱。

他指出,该名女裁缝事后对于被骗而向警方报案。目前仍未有涉案疑犯被拘捕。



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美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

(华盛顿25日讯)全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日,在致美国华盛顿西区联邦地方法院(W.D. Wash.)法官琼斯(Richard A. Jones)的一封信中,坦承自己做了“糟糕的决定”,并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此,检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年,预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导,美国司法部(DOJ)表示,赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法,理应受到严厉惩罚,这不仅能让他承担责任,还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充,赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划,从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港,美国司法部更列举了一系列的犯罪行为,包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易,币安同时也放任加密货币溷币器服务,让暗网市场的的匿名操作更容易,增加执法难度。

另根据认罪协议,赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释,并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉,但DOJ却认为,赵长鹏非法行为的规模及影响,值得上调标准量刑指南(Standard Sentencing Guidelines)。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果,处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展,标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级,也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际,赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安,以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响,从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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