国际

传30亿巨款藏德国
崔顺实母女设500幽灵公司

(首尔23日讯)韩国总统闺密干政丑闻主嫌崔顺实与女儿被指为了藏匿巨款,而在德国成立500家幽灵公司。

韩国《中央日报》报道,德国检方和警方正掌握着崔顺实与女儿郑尤拉,在德国等欧洲地区成立500家幽灵公司的相关情况。



据报道,韩国三星公司从2015年9月开始,向崔顺实在德国当地的法人Core体育国际公司,提供了280万欧元(约1310万令吉)。

德国检方追踪这笔资金后发现了幽灵公司,并以涉嫌洗钱的罪名调查郑尤拉。按该国的相关法律,对洗钱的情况可以加重处罚。

调查韩国干政丑闻的独立检察组为确认此事,已向德国索取相关资料。据悉,崔顺实母女在幽灵公司借名拥有的财产达8000亿韩元(约30亿令吉)。

韩国在野党共同民主党议员安敏锡曾表示,崔顺实1992年至今,成立的德国幽灵公司多达数百家,洗钱金额达数千亿韩元。

独检组发言人李圭哲在21日表示:“将确认郑尤拉的所在地,向德国请求协助调查。这是独检组能够采取的最佳措施。”



独检组为了强制郑尤拉回国,已经废除其护照。一旦崔顺实母女的嫌疑得到证实,巨额的海外财产可收回至韩国国库。

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配合1MDB调查 德国警方充公4限量版超跑

(八打灵再也28日讯)为配合一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件的调查,德国警方在慕尼黑扣押了4辆限量版的布加迪威龙(Bugatti Veyron)超跑,大马反贪污委员会正向德国当局了解最新进展。

据德国《图片报》的报道,基于与1MDB有关联,停放在私人车库的4辆超跑已被当地警方充公。

此外,反贪会首席专员阿占巴基今天发文告证实,他们正向德国索取最新的信息。

他说,反贪会在2022年10月26日已要求德国当局提供,有关使用一马资金购买豪华汽车的信息。

“随着这项最新发展,反贪会已向德国当局部门寻求最新的信息。”

阿占巴基说,反贪会是于202011月,曾向瑞士寻求共同法律援助,以索要一马公司相关资产遭冻结的讯息。”

“过后,我们于2021年跟瑞士检察署召开会议,商讨50辆豪华汽车涉及一马公司案件的调查事宜。”

另一方面,全国总警长拉扎鲁丁向《每日新闻》指出,警方将协助调查此案件。

据报道,这4辆超跑都是布加迪威龙限量的“传奇”特殊系列,全球只有18辆,分别为Rembrandt、Black Bess、Jean-Pierre Wimille 以及Meo Constantini系列。

每辆超跑约300万美元

据悉,每辆超跑的价格约为300万美元(大约1430万令吉)。

“这些超跑的实际价值难以估计,因为通常这些限量款式的车子不会被公开拍卖出售。”

报道称,这些车是由专门从事经济犯罪的刑事调查局7局的成员找到并扣押。

1MDB案件涉及到国家政治人物、银行家以及好莱坞明星,并已在多个国家引发刑事调查。

前首相拿督斯里纳吉自2019年8月28日被控1MDB洗黑钱和滥权案,随后在2022年8月23日,因SRC国际公司4200万令吉洗钱案入狱。

71岁的纳吉在1MDB案中面对4项滥权收贿23亿令吉的控状,以及21项涉及相同金额的洗黑钱控状。

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