时事

涉1MDB丑闻
瑞意银行判罚款4亿

(日内瓦5日讯)由于涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)丑闻,瑞士法庭判处瑞意银行(BSI Bank)罚款9500万法郎(约4亿令吉)。

瑞士联邦行政法庭本周二发表声明,瑞意银行须为“严重违反监管条款”负责。



据彭博社报道,有关罚款的计算法让人“费解”。

为此,法庭将此事交予监管机构重新考虑罚款。

法庭指出,有关充公必须与侵犯所取得的实际利润相符,惟瑞士金融市场监督管理局却选择9500万法郎罚款,没有对瑞意银行在巴西涉及的另一宗案件采取扣押行动。

“目前尚不清楚个中原因,瑞士金融市场监督管理局刻在两个案件之间安排赔偿,而不是进行精确计算。”

由于涉及1MDB丑闻,瑞意银行早前已遭瑞士金融市场监督管理局罚款,新加坡金融监管机构也于2016年撤销其银行执照。



美国、瑞士及新加坡检控官持续针对1MDB涉及数十亿美元的洗黑钱事件展开调查。

瑞意银行指出,瑞士金融市场监督管理局的结论是,该银行违反洗黑钱条例,“严重损害银行及雇员的声誉”。

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7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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