（吉隆坡5日讯）恐怖分子和支持者利用银行监管漏洞将资金汇出国资助组织，因此警方建议国内银行一旦发现这类可疑转账，马上通知警方。

武吉阿曼政治部反恐组首席助理总监拿督阿育汉，今午在香格里拉酒店出席2019年第11届国际金融犯罪与恐怖主义融资会议后这么说。

阿育汉说，一般上，银行只会调查3万令吉或以上的可疑转账记录，而恐怖分子和支持者却看准这个漏洞，因此每次将资金汇出国时，数额都会低于3万令吉，并分多次转账。

他说，恐怖分子都是通过家人、朋友或第三者把资金转账到组织的户头。

针对转账资助恐怖组织活动，他说，警方在国家银行的情报合作下，从2016年至今共开了22项调查档案，其中19人已经被控和定罪，另有3人仍在审讯中。

他也透露，警方从2013年至今已成功阻止25项意图恐袭行动，其中14个恐袭处于第一阶段（筹备）和11个处于第二阶段（备有军火）。

此外，阿育汉透露，有数个宗教极端组织尝试在国内散播推翻民主制度的思想，由于他们暂时未有进一步行动，所以警方目前只是监督。

大马按指标警惕“泰虎”

虽然据称美国已不再将“泰米尔之虎”视为恐怖组织，但我国警方有自己的一套作业标准来识别安全风险。

阿育汉说，大马是一个主权国家，警方拥有衡量这些威胁的标准作业程序和安全准则。

据了解，之前有报道宣称，该恐怖组织已从美国的恐怖组织名单中除名。