时事

刘特佐被爆
拥这国护照与豪宅

2019年11月04日

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（八打灵再也3日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）案关键人物刘特佐据报持有地中海岛国塞浦路斯的护照，以及在该岛国拥有一栋价值至少500万欧元（约2326万令吉）的豪华别墅。



揭密网站“砂拉越报告”引述塞浦路斯报章《Politis》独家报道称，刘特佐是在2015年通过伦敦咨询公司亨氏（Henley & Partners）向塞浦路斯当局取得护照。

“刘特佐形容自己是民用领域的‘公民权和居住计划的全球领导者’，并遵照塞浦路斯投资计划的程序取得该国的护照。”

报道称，亨氏在2015年9月23日代表其客户刘特佐，在塞浦路斯阿依纳帕（Ayia Napa）的Limnara滨海区以500万欧元的价格，购买一栋未完工的别墅。

据报道，该别墅预计将在未来两个月竣工。

不过，《Politis》报道并没有提及在2015年9月18日飞抵塞浦路斯，并在两天内获得塞浦路斯发出护照的刘特佐，之后是否再次使用该护照入境该国及在别墅居住，或曾使用塞浦路斯护照入境其他国家。



此外，报道指出，目前也仍不清楚塞浦路斯当局是否会采取充公该豪华别墅的行动。

《Politis》强调该报在未来几天会继续跟进报道，至于伦敦咨询公司亨氏则是尚未针对该报报道发布任何评论。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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