时事

阿都阿兹受贿洗钱案
控方申请交高庭审理

阿都阿兹

(吉隆坡7日讯)控方将申请把华玲国会议员拿督斯里阿都阿兹被控在霹雳和吉打州道路工程收取520万令吉贿金,以及9项约1亿4000万令吉洗黑钱的案件,移交高庭审理。

案件今天在地庭过堂时,主控官阿丝琳达对法官阿祖拉说,控方已将涉及上述贪污及洗黑钱案的所有文件交给辩方。



“控方在上次审讯已交出涉及贪污案的文件,并在今天把涉及洗黑钱案的632份文件交给辩方。”

阿都阿兹(52岁)也是巫统最高理事,他的代表律师郑宝德证实已收到文件。

胞兄受贿案同交高庭

至于阿都阿兹的胞兄拿督阿都拉迪夫(61岁)被控与阿都阿兹串谋向Menuju Asas私人有限公司董事会莫哈末里祖安收取400万令吉现金贿款作为酬劳的2项指控,控方也会申请把案件移交高庭审理。

也是阿都拉迪夫代表律师的郑宝德没反对这项申请。



阿都阿兹于今年1月16日在地庭面对3项受贿指控及9项洗黑钱指控,他否认有罪。

首项控状指出,阿都阿兹通过本身的联昌银行户头向莫哈末里祖安收取120万令吉现金贿款作为他的酬劳,以协助该公司通过直接洽谈和闭门竞标的方式,从大马政府获得3项总值1亿9780万5750令吉18仙的道路工程。

他被控于2010年12月8日在敦霹雳路的联昌银行分行作出上述罪行。

根据第2和第3项控状,阿都阿兹向同一个人收取400万令吉现金贿款作为他的酬劳,以协助同一家公司从公共工程部通过闭门竞标获得兴建沿海新大道工程和提升FT005联邦公路工程,这两项工程总值6亿4448万令吉。

他被控分别于2017年6月13日及2018年4月10日,在雪州蒲种实达走廊艾芬银行作出上述罪行。

9指控收取非法活动收益

至于洗黑钱控状,第1至第5控状指出,阿都阿兹已犯下洗黑钱罪行,即从Menuju Asas私人有限公司收取非法活动收益,分别是191万令吉、67万令吉、413万1104令吉60仙、78万3900令吉,以及148万3900令吉。

根据第6项控状,被告向3家公司收取总值818万3900令吉非法活动收益,分别是Menuju Asas私人有限公司(18万3900令吉)、Mangkubumi私人有限公司(600万令吉),以及Pintas Utama私人有限公司(200万令吉),犯下洗黑线罪行。

第7项控状指他犯下相同罪行,向上述3家公司分别收取626万3885令吉25仙、1720万令吉及990万令吉,总值3336万3885令吉25仙。

根据第8项控状,阿都阿兹被控犯下相同罪行,向4家公司共收取6363万9975令吉,分别是Menuju Asas私人有限公司(1726万9975令吉)、Mangkubumi私人有限公司(3169万令吉)、Pintas Utama私人有限公司(800万令吉),以及AVP Engineering私人有限公司(677万令吉)。

至于第9项控状,被告作出相同罪行,向4家公司共收取2525万令吉,分别是Menuju Asas私人有限公司(463万令吉)、Mangkubumi私人有限公司(1600万令吉)、Pintas Utama私人有限公司(250万令吉),以及AVP Engineering私人有限公司(212万令吉)。

控状指出,被告于2010年3月8日至2018年8月30日期间在巴生谷一带作出上述所有罪行,进而在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文下面控,可在相同法令下第4(1)被治罪。

一旦罪成,被告可判监最长15年及罚款不少过从非法活动收益所得的5倍,或500万令吉,视何者为高。

反应

 

国际

苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产