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习近平表弟豪赌涉洗钱?
北京回应了……

习近平
习近平

(北京31日综合电)美国媒体报道,澳洲当局正在调查中国国家主席习近平表弟齐明在当地赌场豪赌逾亿令吉,是否涉入组织犯罪、洗钱以及参与中国对澳洲的渗透活动。

根据报道,齐明是位于澳洲墨尔本皇冠度假集团旗下赌场的大赌客,澳洲警方正在调查他是否利用赌博作为洗钱的掩护,并厘清齐明与澳洲犯罪组织与商界的关系。



中国外交部发言人痛斥有关报道捕风捉影、非常卑劣。

澳警调查是否洗钱渗透

《华尔街日报》揭露从皇冠度假集团获得的资料显示,2012年至2013年共18个月期间,齐明下注约3900万美元(约1.6亿令吉);另在2015年,他是赌场的前50大客户,预估下注约4100万美元(约1.68亿令吉)。

报道指出,齐明今年61岁,澳洲公民,尚无资讯显示习近平有介入其表弟的事业及赌博活动,或者了解齐明的行为。认识齐明的人说,齐明时常张扬与习近平的亲戚关系。

《华尔街日报》引述澳洲官员指出,澳洲去年通过防止外国影响力干预内政的相关法案,澳洲当局加强调查具政治动机的行为,主要就是为对抗中国对澳洲的渗透活动。



根据媒体报道,澳洲当局为了追缉列名国际刑警组织红色通缉名单的周九明(Tom Zhou),2016年在黄金海岸机场的一架私人专机搜索时,发现机上6名旅客中有齐明,当时警方未发现不法,允许6人搭机前往纽西兰。

据报,齐明与周九明是密切的生意伙伴,澳州警方针对周九明组织集团透过赌博跨境洗钱的犯罪行为调查已经持续一年多,目前尚未起诉他。

周九明在澳洲境内领导多个社团,警方也正在了解这些团体协助中国共产党渗透澳洲的角色。

澳洲检察总长波特指出,他已要求调查涉入商界与组织犯罪集团的关系,以及移民官是否在核发签证时不法通融中国富豪,方便他们进出澳洲。

不过,中国外交部发言人痛斥有关报道毫无事实依据、捕风捉影,强调根据一些毫无事实依据、捕风捉影的一些说法,来企图抹黑中国,这样的做法是非常卑劣的。

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苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

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