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误坠澳门骗局
退休会计师失逾万元

(关丹4日讯)被指非法洗黑钱及户口遭到冻结,退休会计师误坠澳门骗局,损失逾1万令吉。

73岁的男事主在上月3日,中午2时30分,接获1名自称来自吉隆坡警方的女警来电,指以事主名义下开设的银行户头,涉及非法洗黑钱,针对此,警方已发出逮捕令及冻结其户口。



本月2日,中午约2时,事主接获来自相同警局,但却换成1名自称为警官的,华裔男子,对方指示事主汇钱。

事主接获指示后,隔15分钟后,到米昔拉一间银行,汇入一笔1万令吉至指定户头。

之后,该名“警官”继续向事主索钱,觉得事有蹊跷的事主,到警局报案。

彭亨商业罪案调查主任华兹警监在媒体群主证实此案,并指警方援引刑事法典第420条文(欺骗),调查此案。

丈夫被警逮捕助查



主妇误信“释放交易”失财

另一方面,在文冬,一名家庭主妇获悉丈夫被警方逮捕助查,相隔6日,“巧合”接获陌生来电,以一笔现款作为释放其丈夫的“交易”,一心救夫却误坠澳门骗局,被诈走5000令吉。

华兹警监指出,24岁的女事主是在上月26日,被告知其丈夫因遵守老板指示,涉及引入非法移民,而被警方逮捕。

“相隔6日,事主接获陌生来电,要求汇入5000令吉,作为释放其丈夫的条件。”

“事主汇入该笔款项后,通知负责其丈夫案件的查案官,才发现对方不曾向事主要求汇钱。”

“事主过后报案,要求警方介入调查。”

他指出,警方将援引刑事法典第420条文,调查此案。

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要闻

“捐款”非政府组织 非法集团洗黑钱

(吉隆坡11日讯)警方揭露,有赌博、贩毒、走私和敲诈勒索集团,通过捐款给非政府组织为非法活动收益的掩饰。

这种掩人耳目的手段,包括支付佣金给接受来自非法收益的捐款的非政府组织。

警方洗黑钱刑事调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉说,该组也接到关于利用非政府组织来洗黑钱的情报。

他说,这些非政府组织利用其非政府组织实体的名义,向从事赌博、贩毒、走私、敲诈勒索等非法活动的集团收取资金。

“这些集团将像捐赠一样向非政府组织捐款。然后,这笔捐款将重新回到非法集团手上,一些非政府组织会因此获得支付佣金。”

莫哈末哈斯布拉对《都会日报》说,非法集团也会利用非政府组织寻找新集团成员,以“招募新人”参与他们所进行的非法活动。

他说,此外,非政府组织以其名义向公众收取捐款,但钱并没有进到相关方面,而是用于相关组织中某些人士及个人。

他进一步指出,也有一些非政府组织在所提供的服务上向公众收费。

“然后这些付款就用来推动组织的活动,和发展组织,从而提高组织的知名度。”

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