时事

接诈骗电话称涉洗黑钱
退休女教师被骗7.3万

(亚罗士打25日讯)坠入澳门骗局,73岁退休女教师被骗走7万3000令吉。

受害者来自吉中美农,她在上个月接到一名自称是来自亚庇的警员的来电而上当。



吉打州警方商业刑事调查组主任安华安利今早出席吉打警方开斋节茶会时说,对方指受害者涉及洗黑钱活动,因此她的户头的存款将被冻结。

他说,对方给受害者一个户头号码,并要她将存款汇入该户头,以避免被扣押。

“受害者在受到惊吓和紧张的情况下,就根据对方的指示,在上月16日通过银行柜台,分别汇入6万3000令吉和1万令吉到骗子所提供的户头。”

受害者在汇款的翌日尝试联络该“警员”不果,发现自己被骗后,于6月19日到瓜拉姆拉警区总部报案。

他说,警方已援引刑事法典420条文展开调查,目前还在追踪该名相信是澳门骗局成员之一的男子。



他劝请民众接到类似电话时不要紧张,采取任何行动前,最重要是先跟警方确认。

他说,警方没有任何法律权限可以指示公众将钱汇入个人户头。

今年1月迄今,吉打州内已有约60宗的澳门骗局案件,损失额达110万令吉,而哥打士打县的案例最多,共有15宗。

反应

 

要闻

“捐款”非政府组织 非法集团洗黑钱

(吉隆坡11日讯)警方揭露,有赌博、贩毒、走私和敲诈勒索集团,通过捐款给非政府组织为非法活动收益的掩饰。

这种掩人耳目的手段,包括支付佣金给接受来自非法收益的捐款的非政府组织。

警方洗黑钱刑事调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉说,该组也接到关于利用非政府组织来洗黑钱的情报。

他说,这些非政府组织利用其非政府组织实体的名义,向从事赌博、贩毒、走私、敲诈勒索等非法活动的集团收取资金。

“这些集团将像捐赠一样向非政府组织捐款。然后,这笔捐款将重新回到非法集团手上,一些非政府组织会因此获得支付佣金。”

莫哈末哈斯布拉对《都会日报》说,非法集团也会利用非政府组织寻找新集团成员,以“招募新人”参与他们所进行的非法活动。

他说,此外,非政府组织以其名义向公众收取捐款,但钱并没有进到相关方面,而是用于相关组织中某些人士及个人。

他进一步指出,也有一些非政府组织在所提供的服务上向公众收费。

“然后这些付款就用来推动组织的活动,和发展组织,从而提高组织的知名度。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产