反贪会盯上20答辩方起底
1MDB资助机构牵涉纳吉

(吉隆坡22日讯)随着大马反贪污委员会透过法庭向41个包括政党、公司、基金会、非政府组织及个人追回在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件下遭滥用的2亿7000万令吉,不少被点名者纷纷现身回应,他们与此案或关键人物的关联也陆续浮上台面。

反贪会准备追回的2亿7000万令吉,被视为目前国内最大宗的民事没收资产申请,“马来邮报在线”则根据新闻报道及公开的信息,整理了其中20个被列为此案答辩人的背景资料,包括3个非政府组织,5个基金会及12家公司,而当中有些机构也牵涉到前首相拿督斯里纳吉。



3非政府组织

1.    大马伊斯兰福利及宣教组织(PEKIDA)

这组织曾因时任内政部长拿督斯里阿末扎希博士于2013年10月发表的评论而曝光,之后该组织一名领袖在2015年1月促警方调查举报1MDB事件的时任巫统领袖拿督凯鲁丁阿布哈山。

2018年6月,一名被鉴定为该组织成员者因为被指在网上贴文要杀害首相敦马哈迪医生而遭逮捕。不过该组织主席隔日否认被捕者是该组织成员。据《星报》2014年的报道,该组织一名领袖声称他们是回教慈善团体。

2.   巫青团青年机构(Akademi Pemuda)



网上搜寻所获,翻译成英文就是通用的青年学院(youth academy),显示跟巫统青年团有关(不应跟其他如伊斯兰党同音的Akademi Kepimpinan Pemuda混淆在一起)。巫青团青年机构以 Gagasan Generasi Gemilang为标语的部落格只有4个都是在2019年9月发布的贴文,其中一个是指它是在2002年5月17日成立的非营利机构,旨在提供战略计划及推动与巫青团远景一致的计划。凯鲁阿兹旺哈伦被列为主席(之后担任巫青团副团长),该部落格也展示时任巫青团长凯利的图片。

3.   一马青年运动(Gerakan Belia Gagasan 1Malaysia)

这组织强烈提倡时任首相拿督斯里纳吉的一个马来西亚概念,显示跟巫统有关系。该组织主席拿督沙鲁纳斯伦卡马鲁丁,目前是巫青团执委(2018-2021年)。一马青年运动的面簿显示,它在2011年12月13日正式注册,宗旨为动员大马青年支持一个马来西亚阵线概念。报道指一马青年运动于2012年5月在净选盟2.0联合主席拿督安比嘉屋子前,反对净选盟于2012年4月发起的选举改革集会。

5个基金会

4.    国家学前教育计划基金会(Yayasan Permata Malaysia)

成立于2011年3月10日,初创基金为440万令吉,宗旨是推动由纳吉夫人拿汀斯里罗丝玛作为赞助人的所有学前教育计划。

罗丝玛在推介礼上指初创基金由一马公司、国库控股及国民投资机构捐献。在撰写之际,学前教育网站瘫痪,惟互联网档案显示,在纳吉政府时代,学前教育计划基金会附属在首相署。教育部长马智礼博士于2019年4月宣布,国家学前教育计划改名为Genius。

5.    敦胡先翁基金会(Yayasan Tun Hussein Onn)

于2002年5月成立及向大马公司委员会注册,业务性质包括购买或保养基金会所需的任何办公室、车间、工厂、设备或机器,这些必须事先获得内陆税收局总监的批准。

敦胡先翁基金会跟敦胡申翁教师基金相似,后者于2015年12月取代教师公积金储蓄(KWSG)。目前无法确定,两者有无关系或属于同一个。

6.    Yayasan PBAKM

相信跟乡村发展部属下的社会发展局(KEMAS)有关,社会发展局前会员协会基金会(PBAKM/Yayasan Persatuan Bekas Anggota KEMAS Malaysia)于2012年8月向大马公司委员会注册成立公司。这基金会推动跟前社会发展局会员福利有关的活动,而且据称为社会发展局前合约员工提供财务援助。

7.   Yayasan Penyelidikan Transformasi (FORT)

2013年10月10日向大马公司委员会注册成立公司,业务性质包括推出、协调和管理奖学金和教育补助金,及研究组织,研讨会、会议和营地计划。这基金会也被称为转型研究基金(FORT),纳吉为赞助人,他们曾出版许多有关纳吉的书籍。

8.    Yayasan Rahah

由纳吉母亲敦拉哈成立,也向大马公司委员会注册,注册号码530565-M列出在2000年成立。这基金会称是敦阿都拉萨爱心之家(Rumah Penyayang Tun Abdul Razak)的创办人,是北根的一家福利所,福利所信托人接收来自纳吉在大马银行户头发出40万令吉的支票。

12家公司

9.    Binsabi私人有限公司

这家公司的网站显示,公司于2010年3月26日由前国家射手及我国首位参与奥林比克射击赛的选手拿督沙比阿末阿都阿哈成立,作为项目专家,为公私界超过50个客户提供服务。该公司向大马公司委员会注册,注明业务是为政府机构建设和供应帐篷。他们提到其客户包括(虽然未特别提到是现有还是前客户)巫统、首相办公室、各政府部门、吉隆坡市政厅和国家石油公司。

10.   Rayhar Travels私人有限公司

这家公司发文告指被反贪会列为答辩人,是因为接收来自个人,于2013年赞助北根居民朝圣团的支票。它指当局于2018年通知说,有关支票相信来自纳吉在大马银行的户头。这家提供回教朝圣团的公司于1990年成立,它也通知客户,公司如常营业。

11 及12    Jakel Trading及Jakel Trading私人有限公司

源自柔佛的纺织巨头,公司进口纺织品然后进行批发及零售。Jakel在反贪会没收资产申请中,两次被提到名字。纳吉昨天在面簿贴文抗辩,付给Jakel的基金,是通过巫统和非政府组织,连续数年配合斋月供应沙龙、长袍等其他供应品给全国超过7000个回教堂。

Jakel在反贪会没收资产申请中,两次被提到名字。(档案照)

13.   Perano私人有限公司

2007年5月18日成立,是一家注册为投资控股,从事纺织品贸易的公司。它是26家Jakel Trading子公司之一,并拥有Galeri Hajra Tudung 及Selendang头巾品牌,在全国有10家分店。

14.   Hattatex Trading

根据谷歌列出的群众外包照片,这家公司位于端姑阿都拉曼巷(其中一个著名的纺织品市集,跟Jakel Trading’s 在Jakel Mall只有4分钟步行距离)。

15.   K&Z Enterprise私人有限公司

1998年4月成立,自称是一家领先的服装制造商和出口商,10余年来与美国和欧洲的客户来往。这家位于新山的服装公司持有许多认证,包括是受沃尔特迪斯尼和沃尔玛认证的工厂。

16.   Habib Jewels私人有限公司

1958年在槟城成立,这家鲜为人知的家族公司发展成为国内最著名的珠宝公司,在全国设有近30家分店。这家珠宝商昨天指还未收到法庭文件,也承诺将和当局充分合作。该公司强调所有交易都是“真诚”的,且有合法文件支持。

17.   Naza Quest Auto私人有限公司

纳莎集团昨日指其子公司Naza Quest被反贪会列入没收资产行动名单,跟两项分别于2012年及2013年的10万5000令吉及16万4662令吉,购买4部雪佛兰(Chevrolet)汽车的交易有关。纳莎集团指将会和当局合作及提供所需援助。

18.   AGA Touch(马)私人有限公司

成立于2008年,注册业务为网站设计者、软体开发商和信息科技服务供应商。根据总部在莎阿南AGA集团的网站,AGA Touch持有马来西亚多媒体超级走廊(MSC)的地位及提供“战术通信”和“数据驱动方法”。

19.   IPG Mediabrands私人有限公司

1979年成立的公司,提供媒体购买服务。

20.   Media Edge CIA(马)私人有限公司

这家涉及通信、媒体和娱乐行业的公司,在为广告客户提供的服务下,于2010年入围2010年马来西亚媒体奖的两个类别决赛。