时事

4家新加坡公司被揭
也曾用1MDB资金买珠宝!

(八打灵再也18日讯)调查发现,源自于一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的数亿美元流入4间新加坡公司的银行账户,而这4间公司也曾付款购买珠宝。

根据《The Edge》财经周刊揭露报道,其中3个银行账户分别是在新加坡渣打银行开设的Blackstones产业伙伴公司、Alsence Chance控股公司和Brightstone珠宝公司,另一个则是在星展银行开设户口的Blackrock原产品公司。



这4间公司的持有者是1MDB弊案关键人物之一陈金隆,他目前受到当局通缉。

根据调查,这4间公司在过去曾花费2亿4759万美元(10亿3000万令吉)向全球的30家珠宝商购买珠宝,而这些珠宝,也有部分出现在警方位于柏威年豪华公寓所充公的珠宝名单中。

武吉阿曼商业罪案调查组警员在去年5月搜查与前首相拿督斯里纳吉有关的柏威年公寓单位,并取走了多种贵重物品和现金。

其中35箱存放各国货币的现款总值高达1亿1400万令吉、401支总值7400万令吉的各品牌名表、306个手提包,其中包括212极为昂贵的爱马仕包包。

总检察署在本月也入禀法庭,申请充公纳吉、夫人拿汀斯里罗丝玛、3名孩子和13名人士和公司的名牌手提袋、现金包括外币、手表和27辆汽车等,合共总值7亿1100万令吉的财产。



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7亿美元汇刘特佐公司 查案官:非大问题没查问

(吉隆坡24日讯)马来西亚反贪污委员会一名查案官不认为汇款7亿美元给在逃大马富商刘特佐的公司,是什么重大的问题,所以就没有向前首相拿督斯里纳吉了解,是否曾发出这项指示。

查案官诺艾达今日在法庭供证时说,她不认为纳吉有没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)一名高级执行员汇款,是重要的问题。

诺艾达接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

旺阿兹万:你有没有问纳吉,转移10亿美元投资额的70%款项指令是否来自他?

艾达:我只是问沙鲁(时任一马公司总执行长)而已。

旺阿兹万:你有问纳吉吗?

艾达:没有。

旺阿兹万:你不认为你应该问纳吉吗?

艾达:不,我认为这不重,要。

纳吉被控和刘特佐同谋窃取一个马来西亚发展有限公司数百万令吉。纳吉面对涉及22亿8000万令吉的25项滥权和洗黑钱控状。

本案控方在开案陈述中说,一个马来西亚发展有限公司与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元转给Good Star。

控方也指沙鲁与开曼群岛实体PetroSaudi Holding签署了合资协议。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她接受律师指纳吉并没有指示沙鲁或一个马来西亚发展有限公司与卡曼群岛的公司签署协议。

不过她不认同律师指沙鲁是刘特佐的同谋。

她说“我相信所有跟刘特佐有关的行动,都是基于纳吉的指示。

案件续审中。

图将里扎诉讼移另一高庭
1MDB申请被驳回

一个马来西亚发展有限公司(1MDB)试图将其针对电影制片人里扎及其制作公司的诉讼,移至另一高等法庭的申请,已遭吉隆坡高等法庭驳回。

里扎的律师法尔汉沙菲和吉纳维芙表示,上述裁决是由司法专员拉惹阿末莫查努丁所做出的。

律师表示,该申请因管辖权理由被拒绝。

他们在一份声明中说,这一决定意味着里扎案的审判将在拉惹阿末莫查努丁的管理下继续进行,诉讼程序定于10月开始。

去年,高庭定于今年10月16日起,审理1MDB及其3家子公司起诉里扎,涉嫌挪用2亿5000万美元制作电影及购买房地产的案件。

1MDB的3家子公司分别是1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司,以及1MDB能源(冷岳)有限公司。

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