调查官:搜纳吉与SRC资料
国行曾组队查 Am bank户头

国家银行调查官阿兹祖今日上庭供证。

(吉隆坡15日讯)前首相拿督斯里纳吉涉嫌SRC国际有限公司刑事失信和洗黑钱案今天进入第二天审讯,控方第二名证人作供,国家银行曾在2015年期间,组队前往吉隆坡拉惹朱兰路的大马银行(Ambank)分行搜查,以调查纳吉与SRC公司的银行资料。

第二名证人,即国家银行调查官阿兹祖今午接受副检察司拿督苏海米盘问时指出,自己与其他3名官员组成的队伍,于2015年7月6日,根据2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资法令第4条文,前往上述银行突袭搜查。

他续指自己当时口头告知银行分行经理乌玛德薇,指国家银行要调查一系列银行户头资料,并在后者调出一叠文件后,开始记录。

他说,自己当时记录了介于2011至2015年期间的账户开设文件,同时充公8份文件,包括4份涉及纳吉、3份是SRC公司和另一份Gandingan Mentari的资料。

他透露,自己在隔日,即7月7日,将上述文件转交予国行的其他调查官调查。

纳吉一脸笑容面对摄影镜头,并手握2本书籍带入庭内阅读。

短暂休庭检阅文件

在上午期间,法庭惟进入审讯前,纳吉的辩护律师之一哈温德吉星随即向法庭申请,要求法官允许短暂休庭,让辨方律师团队检查他们在第一天审讯中,要求控方首名证人阿马鲁丁出示的3份文件,即大马公司委员会有关SRC公司文件、人民基金文件和搜查该基金的文件。

检控官拿督西丹峇兰反对哈温德吉星,并指法官必须针对是否有必要让辨方检查上述文件,而做出定夺。

惟哈温德吉星称,辨方必须确定这些文件是否跟此案有关。

法官纳兹兰在聆听哈温德吉星的申请理由后,随即批准有关申请,并喻令短暂休庭。

在复庭后,西丹峇兰向法官表明,控方不反对辩方检阅相关文件。 在4月3日首日审讯中,哈温德吉星要求阿马鲁丁提供在一马人民基金会担任过董事者的个人资料。

控方在首日审讯已完成盘问,今日由辩方律师盘问阿马鲁丁。

现年66岁的纳吉在SRC资金4200万令吉案件下被控3项刑事失信、1项滥用职权及3项洗黑钱控状。

SRC非由1MDB持有

在哈温德吉星负责的盘问环节中,阿马鲁丁确认,SRC国际公司的股份並非由一个马来西亚发展有限公司(1MDB)持有。

他证实,SRC公司成立至今,公司股份由始至终仅由聂法依沙及高明发(Vincent Beng Huat Koh,译音)两人持有。

财政部拥SRC百万股

在辩方律师要求查阅一份代号“P14”的SRC稽查文件下,阿马鲁丁确认于2018年5月22日,财政部握有SRC公司的100万股。

阿马鲁丁透露,纳吉是一个马来西亚人民基金会的其中一名董事。

他也证实SRC国际公司股东在2011年8月15日所召开的会议有一项议决,以将该公司99万9998 股转移至一马能源有限公司。

 纳吉于周一(15日)早上9时正,准时抵达吉隆坡法庭大厦,以聆讯他被控7项涉及SRC国际私人有限公司4200万令吉控状一案审讯。

纳吉身穿黑色西装,乘坐黑色宝腾将相轿车抵达法庭大厦。

他步下车后一脸笑容面对摄影镜头,而一旁相信是其支持者的妇女高喊 “Bossku”口号,为他声援;惟这期间不见纳吉妻子拿汀斯里罗丝玛及儿子季平的踪影。

相比于本月3日被形容为“世纪审讯”的此案开审首日,法庭当时聚集了大批媒体采访及支持者情绪高涨声援的场面,周一前来声援的纳吉支持者人数明显少了许多,只有数名支持者陪同出席,场面显得格外冷清。

纳吉首席代表律师丹斯里沙菲依抵达法庭。

沙菲依:纳吉户头无争议 控方需证明资金来源

纳吉首席代表律师丹斯里沙菲依说,虽然控方举证指纳吉在大马银行拥有户头,但这并不值得争议,关键在于控方需证明纳吉是否知道汇入户头的资金源自于非法。

他在审讯结束后,在法庭大厦外接受媒体访问时说:“(银行户头)可以有许多交易,但问题在于拿督斯里纳吉是否知道发生什么事,是否知道资金实际源自非法来源?“

沙菲依说,如果只是针对钱进入户头的问题,并不能代表真的知道钱是源自非法来源。

他指出,证明资金是否源自非法来源,是控方的责任, 以证明纳吉是同谋(涉嫌接受非法资金)。

沙菲依被询及阿兹祖指国行从位于拉惹朱兰路的大马银行分行获取8份文件,包括纳吉4个户头的资料,以展开调查工作后,如是回应。

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