时事

政府入禀高庭
拟冻结刘特佐父4800万存款

刘特佐与父亲刘福平(右)。
刘特佐与父亲刘福平(右)。

(吉隆坡28日讯)大马政府今日入禀吉隆坡高庭,通过民事诉讼,申请冻结一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案通缉犯刘特佐的父亲丹斯里刘福平在7个银行户头,有关户头共存有约4800万令吉。

根据财经网站The Edge Markets报道,政府是援引2001年反洗黑钱法令及反恐怖主义融资法令,以让政府无需通过提控,就可以充公这笔款项。



有关案件管理预计将会在明日或下周一进行。

报道也引述消息指有关存款相信是来自1MDB的基金。

消息说,在这7个户头当中,有3个户头是定期存款,政府相信所有存款是由刘特佐在外国的公司转入其父亲的户头。

这是政府自上周六刘家位于槟城的3层楼豪宅外墙张贴了查封令后,另一项申请充公刘特佐家人存款的行动。



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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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