财经

重大违约事件接连发生
亚洲加大监管审计公司

(新加坡14日讯)在重大违约事件出现后,一些亚洲国家的监管机构对审计公司的监管越来越严格。

在市场风险日渐增高的情况下,投资者希望在债务违约预期升温之际提前得到预警信号。



去年,大宗商品交易商来宝集团和印度影子银行“基建租赁与金融服务公司”轰动一时的财务事件震惊投资者。中国发生的一连串违约事件也引发了围绕财务报告质量的担忧。

这些事件发生后,亚洲的投资者和监管机构开始反思,在哪个环节或许可以事先发现问题苗头,由此一来,审计机构在全球范围内面临着更大范围的监管压力。

今年年初,德勤因在一马发展有限公司(1MDB)债券发行中的违规行为,被马来西亚证券委员会处以罚款。

新加坡交易所计划加大对上市公司的会计监督,还对来宝集团以及与其长期合作的审计公司安永展开调查。



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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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