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美司法部揭利用沙地房产交易
刘特佐汇款“M01”4070万

(八打灵再也24日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB)通缉犯刘特佐涉嫌以沙地阿拉伯回教圣城的房地产交易,掩盖自己将1000万美元(约4070万令吉)汇入“一号大马官员”账户的行为。

根据“当今大马”引述美国司法部诉状内容,这笔资金是1MDB案中Good Star阶段,一号大马官员涉嫌收取的2000万美元的一部分。



美国司法部曾在2017年6月,揭露刘特佐所控制的Good Star有限公司,于2009和2011年先后接收了疑似盗自1MDB的7亿美元和3亿3000万美元款项。

Good Star较后将2450万美元汇入一个由“一号沙地同谋”和“二号沙地同谋”在沙地阿拉伯利雅得银行的联名账户。

与26亿案账户相同

诉状透露,该账户于2011年2月和6月分别拿到钱后,在数日后就以每次1000万美元的方式,两次转账至一号大马官员账户。

刘特佐当时向苏格兰皇家顾资银行谎称,2011年6月的汇款是为了在麦加和麦地那投资房地产发展,而这是他跟一号沙地同谋达成的投资管理协议。



诉状也揭露,一号大马官员接收2000万美元的账户,与在“26亿案件”时中用以收取的账户,实际上是相同。

尽管被指为一号大马官员的前首相拿督斯里纳吉曾坚称6亿8100万美元(约26亿令吉),是来自沙地阿拉伯王室的捐款,更出示信函证明。

惟美国司法部指,Tanore金融机构当时以假名义,将上述资金汇给纳吉。

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刘特佐供假护照匿藏海外 吕爱霜忧滞留缅甸遭迫害

(吉隆坡5日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB) 前法律顾问吕爱霜(前译卢爱璇)今日对高庭说,在逃亡期间,大马在逃富商刘特佐替她准备一本假缅甸护照,让她匿藏在缅甸。

她说,在2018年使用刘特佐从缅甸军方弄来的假护照,入境缅甸,却一度在海关遇上了麻烦,因为她的护照并没有出境盖章。

她说,她随后被缅甸军方“护送”,但他们最终并没有逮捕她。

前首相拿督斯里纳吉面对的一个马来西亚发展有限公司案续审。吕爱霜是控方的关键证人。

吕爱霜在接受纳吉的首席辩护律师丹斯里律沙菲依的盘问时指出,刘特佐之前跟缅甸当局交涉,为她弄了假护照,以便可以缅甸公民身分入境,并待在仰光。

她说,手上的假护照,让她可以在缅甸自由行动,一旦遇到军方盘查,她只需拿出护照便可以过关,只是她无法离开缅甸,直到去年返回大马为止。

沙菲宜:你如何拿到那本(假)护照?

吕爱霜:我在缅甸从军方那里拿到的,一定是刘特佐所安排。

沙菲宜:你知道那是刘特佐所安排。为何你试图保护他?

吕爱霜:不对。

沙菲宜:你和刘特佐就如雌雄大盗(Bonnie and Clyde)。

吕爱霜:不对。

沙菲宜:(刘特佐给你)假护照的目的何在?

吕爱霜:让我继续留在缅甸,当我走动时,若遇到任何人(军方)盘问,我应该显示我是缅甸公民。

沙菲宜:非法地显示你是个缅甸公民?

吕爱霜:是的。

吕爱霜指出,她后来于2021年通过律师,经缅甸大使馆联系了大马政府,试图安排让自己安全地返回大马,因而最终于去年顺利返马。

她指刘特佐于2019年尝试安排她入境缅甸,之后她便遇到了来自缅甸军方的麻烦。

针对沙菲依的另一个问题,吕爱霜说,她不知道其假护照的下落,因为她去年进入大马大使馆,以返回大马时,只拿了自己的大马护照。

现年50岁的吕爱霜之前曾告诉法庭,她在2018年大选前夕离开大马并入境泰国,而刘特佐曾恐吓她说,如果她返马则会让她“活在地狱”。

吕爱霜也提到,她之后曾转到柬埔寨和缅甸潜逃,之后才跟大马政府达致协议,最后于去年7月返国。

吕爱霜今天向法官柯林解释,她的律师跟时任总检察长依德鲁斯谈判,让她得以安全返国,而两方达致的共识是,她会跟大马政府合作,配合调查。

她进一步指出,她所以想要返马,是因为担心滞留缅甸或会遇上迫害,以及缅甸军方会找她的麻烦。

她补充,她也寻求大马总检察署撤销于2018年针对她的多项刑事提控。

她拒绝回应沙菲依要她说明政府至今是否撤销了相关提控的问题。

大马当局于2018年在吕爱霜缺庭下,提控她委托和教唆他人挪用一马公司通过高盛发行债券所得的资金,因而违反2007年资本市场与服务法令第179条文。

吕爱霜也面对2001年反洗钱和恐怖主义金融法令第4(1)(a)条文下的洗钱罪名。

纳吉在本案被控25项控罪。其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项罪名则为接收与转移超过20亿8147万令吉的非法收益。

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