时事

纳吉律师兼巫统法律顾问
哈法里占控2洗黑钱罪

被控两项洗钱罪,涉及金额1500万令吉的律师哈法里占要求审讯。

(吉隆坡21日讯)在多宗民事诉讼中代表前首相拿督斯里纳吉的律师兼巫统法律顾问拿督哈法里占,今日在两项洗黑钱合共1500万令吉的罪状下被控上地庭。

哈法里占被指收受来自纳吉的1500万令吉,并存入前者律师楼的账户。



现年47岁的哈法里占在通译员念出控状后,在法官阿兹曼阿末面前否认有罪。

哈法里占是昨日下午在前往反贪会布城总部录供后,于下午约4时25分被捕,随即于今早被控上庭。 

不认罪50万保外

主控官慕斯达法副检察司建议以50万令吉,外加1名担保人让被告保外,以及附加条件是被告需交出护照给法庭保管。

法官随后批准哈法里占以50万令吉保外,以及附加条件是护照交给法庭保管,直到案件审结为止,并择定此案于3月25日重新过堂。



哈法里占的辩护律师拿督哈斯纳指出,辩方同意控方的保释建议和交出护照的条件。

首控状指出,被告直接参与两项涉及非法活动收益的交易,也就是致使这笔总额1150万令吉的收益,通过两张来自归纳吉所有的大马回教银行支票,存入哈法里占及艾莎律师楼的联昌银行账户。

他被指于2014年4月16日至2014年11月4日之间,在位于敦依斯迈路的拿督翁大厦太子世界贸易中心联昌银行分行犯罪。

次控状指出,被告犯下同样罪行,在2015年2月12日通过一张来自归纳吉所有的大马回教银行支票,存入上述律师楼的相同银行账户,数额为350万令吉。

被告的两项控状抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(a)条文,并可在相同法令下的第4(1)条文被治罪。

一旦罪成,可被判坐牢最高15年,以及罚款不少过非法活动收益数额的5倍或500万令吉,视何者为高。

哈法里占:通过法庭证明清白

身穿黑色套装的哈法里占显得神色自若,并保持微笑,他在提控程序结束后,与包围他的媒体人员和伙伴打招呼。

在被带离地庭前往保释柜台交付保金时,哈法里占说,他将他的案件交给其律师团,他们将尽力而为。

“我交由以拿督哈斯纳和拿督利查为首的律师团负责,他们将尽力而为,因为此案已被带到法庭,我已被控,这会带来偏见,所以我不可以说太多,但我会通过法庭,证明我的清白。”

提控程序在开始前,巫统主席兼前副首相拿督斯里阿末扎希博士出庭会见身处证人室的哈法里占,在提控程序结束后,律师丹斯里沙菲依抵步会见哈法里占。

纳吉前媒体顾问缺庭法庭向斯塔德伦发逮捕令

主控官阿末阿克兰副检察司告诉法庭,纳吉前媒体顾问斯塔德伦已于昨日被登记缺庭面控,以向这名男子发出逮捕令。

“斯塔德伦的案件昨日在另一间地庭登记,以及已向他发出逮捕令,如果他被寻获和被带上法庭面控,哈法里占的案件和该案件,将申请进行联合审讯,追查他(斯塔德伦)下落的努力已经展开,希望法庭定下一个过堂日期。”

阿末阿克兰稍后告诉记者,通缉斯塔德伦的做法是在法庭登记案件、获取逮捕令,以及将逮捕令提交国际刑警。

斯塔德伦据称在纳吉于第14届全国大选垮台后,已逃离大马。

《The Edge》网站引述消息报道,斯塔德伦面对的控状跟一马公司案有关,当中涉及1500万令吉,而这笔钱的源头可追溯至纳吉。

斥指控含政治目的斯塔德伦喊冤

斯塔德伦通过律师楼喊冤,反指控政府企图政治打击纳吉,同时把他拖下水。 

伦敦律师楼Mishcon de Reya管理合伙人凯文葛德说,大马政府把提控消息泄漏给媒体知道的做法令人“震惊”。

葛德昨天发文告强调,其当事人斯塔德伦完全清白。 

“斯塔德伦严正否认一切的错失。我们会拼尽全力驳斥所有的控罪,因为本案存有政治意图,同时违反自然正义。

“大马政府拥有政治议程,而斯塔德伦如今卷入反击前首相纳吉的事件。” 

葛德宣称之前尝试联络大马当局以处理斯塔德伦的问题,但却徒劳无功。 

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国际财经

美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

(华盛顿25日讯)全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日,在致美国华盛顿西区联邦地方法院(W.D. Wash.)法官琼斯(Richard A. Jones)的一封信中,坦承自己做了“糟糕的决定”,并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此,检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年,预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导,美国司法部(DOJ)表示,赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法,理应受到严厉惩罚,这不仅能让他承担责任,还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充,赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划,从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港,美国司法部更列举了一系列的犯罪行为,包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易,币安同时也放任加密货币溷币器服务,让暗网市场的的匿名操作更容易,增加执法难度。

另根据认罪协议,赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释,并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉,但DOJ却认为,赵长鹏非法行为的规模及影响,值得上调标准量刑指南(Standard Sentencing Guidelines)。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果,处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展,标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级,也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际,赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安,以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响,从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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