避免巨额资本外流
中国严打地下钱庄

(北京11日讯)据新华社报道,中国的地下钱庄,如果被认定为非法买卖外汇行为情节“严重”的,将面临刑事指控,因其扰乱金融市场秩序。

新华社周六援引最高人民法院和最高人民检察院联合发布的司法解释称,现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨境兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。上述司法解释2月1日生效。

新华社称,地下钱庄可能以非法经营罪定罪处罚。

非法经营数额在500万元(约313万令吉)以上的,或者违法所得数额在10万(约6.25万令吉)以上的,应当认定为非法经营行为“情节严重”。

根据解释,非法经营行为“情节严重”的,以非法经营罪定罪处罚。

非法经营数额在2500万元(约1563万令吉)以上的,或者违法所得数额在50万元(约31万令吉)以上的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”。

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