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扯上1MDB遭充公逾亿
嘻哈乐队前成员诉美司法部

普拉斯米歇尔通过刘特佐的兄弟资助游说司法部放弃调查1MDB案。
普拉斯米歇尔通过刘特佐的兄弟资助游说司法部放弃调查1MDB案。

(华盛顿30日讯)美国90年代著名嘻哈乐团“难民营乐队”(Fugees)其中一名前成员普拉斯米歇尔,就美国司法部指他和一个马来西亚发展有限公司(1MDB)丑闻有关,而充公他3800万美元(约1亿5600万令吉)一事采取法律行动,对抗美国司法部。

美联社的报道指,普拉斯在充公行动当中,被指控有份资助一项计划,希望借此游说美国司法部放弃对1MDB案件的调查。



不过当事人已经否认此事。

美国司法部说,普拉斯通过大马富豪刘特佐的兄弟参与这项非法游说行动。

根据报道,他面对以假资料开设银行户头,以资助游说行动。而美国司法部目前欲充公的钱,据称是和游说行动有关。

2018年11月,前美国司法部资深国会事务专家希金波坦,承认助刘特佐转移1MDB案的游说金。

美联社早前的报道指出,希金波坦协助开设银行户头,并为空壳公司制作了虚假的贷款文件。希金波坦在去年11月被控时认罪。



报道说,普拉斯的代表律师峇里波拉,28日向法庭申请撤销有关充公行动,并且要求开庭审讯。

峇里波拉声称,美国司法部无法出示足够证据,显示普拉斯欺诈,也无法证明美国政府所要充公的银行户头里的金钱,和欺诈案有关。

报道引述普拉斯米歇尔上月向《华盛顿邮报》发布的声明,他否认自己犯下任何不当行为,并指他从未密谋犯下任何罪行,也没有欺骗任何组织。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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