时事

提控涉嫌1MDB弊案
警总长:会引渡5人回国受审

(吉隆坡5日讯)警察总长丹斯里莫哈末弗兹指出,警方已提控涉嫌一个马来西亚发展公司(1MDB)弊案的富商刘特佐及4名人士,涉及款额高达11亿7000万美元(42亿令吉)。

“武吉阿曼商业罪案调查局已针对一马公司多项刑事罪行的金融交易展开调查,并
在12月3日提呈及向总检察长汇报。



“研究案件后,总检察长批准警方援引刑事法典及2001年反洗黑钱和反恐融资法令
,在昨日地庭提控5人。”

弗兹在文告指出,除了刘特佐,其余被控的4人分别是陈金龙、1MDB前业务发展董
事唐庆志、前法律顾问卢爱璇及财务执行董事倪崇兴(人名皆译音)。

法庭已发出拘捕令

他说,法庭已发出拘捕令通缉这5名潜逃国外的被告。

“警方将与外国执法单位及国际刑警合作,追踪他们下落。



“一旦他们被发现身处在任何国家,警方将透过总检察署采取行动申请引渡,把他
们带回国受审。”

刘特佐被控在2009年9月30日到2011年10月25日期间收取汇入Good Star有限公司
在瑞士苏黎世苏格兰皇家库斯银行户口内的10亿3000万美元,抵触2001年反洗黑
钱和反恐融资法令第(4)(a)条文5项控状。

刘特佐与陈金龙也面对2项指控,被控通过ACME TIME有限公司在新加坡苏格兰皇
家库斯银行的户头,收取1亿2600万美元,造成登州投资机构于2009年5月发行的
伊斯兰债券亏损,抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4(1)(a)条文。

唐庆志面对3项指控,首项控状指他转移7亿美元到属于刘特佐的Good Star有限公
司银行户头,抵触刑事法典第409刑事条文(失信)。

另两项控制是分别在2009年8月5日与2010年12月23日,从Syarikat Transnation有
限公司(塞舌尔)在苏格兰皇家库斯银行的户口及Totality有限公司在瑞士瑞意银行
集团的户头收取汇款,造成670万美元亏损,抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令
第4(1)(a)条文。

卢爱璇被控在2012年12月6日及2014年7月1日,通过River Dee 国际有限公司在瑞
士安勤私人银行的户口收取款项,造成600万美元亏损,抵触2001年反洗黑钱和反
恐融资法令第4(1)(a)条文。

倪崇兴则被控于2011年10月25日,转移1亿2500万美元至属于刘特佐的Good Star
有限公司,抵触刑事法典第409刑事条文(失信)。

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要闻

刘特佐供假护照匿藏海外 吕爱霜忧滞留缅甸遭迫害

(吉隆坡5日讯)一个马来西亚发展有限公司(1MDB) 前法律顾问吕爱霜(前译卢爱璇)今日对高庭说,在逃亡期间,大马在逃富商刘特佐替她准备一本假缅甸护照,让她匿藏在缅甸。

她说,在2018年使用刘特佐从缅甸军方弄来的假护照,入境缅甸,却一度在海关遇上了麻烦,因为她的护照并没有出境盖章。

她说,她随后被缅甸军方“护送”,但他们最终并没有逮捕她。

前首相拿督斯里纳吉面对的一个马来西亚发展有限公司案续审。吕爱霜是控方的关键证人。

吕爱霜在接受纳吉的首席辩护律师丹斯里律沙菲依的盘问时指出,刘特佐之前跟缅甸当局交涉,为她弄了假护照,以便可以缅甸公民身分入境,并待在仰光。

她说,手上的假护照,让她可以在缅甸自由行动,一旦遇到军方盘查,她只需拿出护照便可以过关,只是她无法离开缅甸,直到去年返回大马为止。

沙菲宜:你如何拿到那本(假)护照?

吕爱霜:我在缅甸从军方那里拿到的,一定是刘特佐所安排。

沙菲宜:你知道那是刘特佐所安排。为何你试图保护他?

吕爱霜:不对。

沙菲宜:你和刘特佐就如雌雄大盗(Bonnie and Clyde)。

吕爱霜:不对。

沙菲宜:(刘特佐给你)假护照的目的何在?

吕爱霜:让我继续留在缅甸,当我走动时,若遇到任何人(军方)盘问,我应该显示我是缅甸公民。

沙菲宜:非法地显示你是个缅甸公民?

吕爱霜:是的。

吕爱霜指出,她后来于2021年通过律师,经缅甸大使馆联系了大马政府,试图安排让自己安全地返回大马,因而最终于去年顺利返马。

她指刘特佐于2019年尝试安排她入境缅甸,之后她便遇到了来自缅甸军方的麻烦。

针对沙菲依的另一个问题,吕爱霜说,她不知道其假护照的下落,因为她去年进入大马大使馆,以返回大马时,只拿了自己的大马护照。

现年50岁的吕爱霜之前曾告诉法庭,她在2018年大选前夕离开大马并入境泰国,而刘特佐曾恐吓她说,如果她返马则会让她“活在地狱”。

吕爱霜也提到,她之后曾转到柬埔寨和缅甸潜逃,之后才跟大马政府达致协议,最后于去年7月返国。

吕爱霜今天向法官柯林解释,她的律师跟时任总检察长依德鲁斯谈判,让她得以安全返国,而两方达致的共识是,她会跟大马政府合作,配合调查。

她进一步指出,她所以想要返马,是因为担心滞留缅甸或会遇上迫害,以及缅甸军方会找她的麻烦。

她补充,她也寻求大马总检察署撤销于2018年针对她的多项刑事提控。

她拒绝回应沙菲依要她说明政府至今是否撤销了相关提控的问题。

大马当局于2018年在吕爱霜缺庭下,提控她委托和教唆他人挪用一马公司通过高盛发行债券所得的资金,因而违反2007年资本市场与服务法令第179条文。

吕爱霜也面对2001年反洗钱和恐怖主义金融法令第4(1)(a)条文下的洗钱罪名。

纳吉在本案被控25项控罪。其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项罪名则为接收与转移超过20亿8147万令吉的非法收益。

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