时事

1MDB再传震撼弹
IPIC起诉高盛索偿

2018年11月22日

（八打灵再也22日凌晨讯）一个马来西亚发展公司（1MDB）丑闻再传震撼弹！

阿布扎比国际石油投资公司 （IPIC）已入禀法庭起诉高盛集团和其他单位，以针对因1MDB事件面对的损失而向有关方面进行索偿。



IPIC在一份声明中表示，它已在纽约法庭向包括高盛在内的各方提出民事诉讼，并指控他们在这起国际腐败丑闻中扮演“核心角色”，包括向IPIC及其子公司Aabar Investments的前任高管进行贿赂，同时误导了IPIC和Aabar公司。

1MDB与IPIC之间的债务要回溯自2012年。1MDB的欠款因假IPIC子公司鱼目混珠，而没有把款项汇到IPIC子公司。美国司法部诉状把此舞弊阶段称为“Aabar-BVI阶段”。

自本月初美国检察官指控3位高盛前银行家参与数10亿美元的1MDB欺诈行为以来，该银行股价遭重创。
日前，当财政部长林冠英表示，他将要求高盛全额退还其为1MDB交易获取的所有费用时，高盛的股价在7年内面对了最大的跌幅。

高盛股价在纽约时间15日上午11时43分下跌0.3%，使其可能面对7年来最大的连续5个交易日下跌走势，并令高盛的市值蒸发超过100亿美元（约400亿令吉）。



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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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