时事

文章称银行助1MDB洗黑钱 
狮城金管局报警斥不实指控

(新加坡9日讯)新加坡金融管理局向新加坡警方举报一篇文章的作者,指有关文章所言不实并存有恶意,对金管局作为一个金融监管单位的廉正提出质疑。

这篇题为《李显龙成了1MDB关键调查目标》(Lee Hsien Loong becomes 1MDB’s key investigation target)的文章于本月5日刊载在www.statestimesreview.com ,文章指控大马与新加坡签署数项不公平协议,作为交换,新加坡银行将协助漂白一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金。



金管局今日发表文告说:“这篇文章子虚乌有,以及含诽谤意味。”

它指出,有关文章无视金管局在过去两年对新加坡银行和银行家有关他们在1MDB相关交易扮演的角色,所采取的史无前例和积极行动,在很多情况下,金管局是抢先在其他国家展开执法行动前,就已经行动。

“文章也发表虚假指控,声称新加坡在大马换政府后,才被迫重启1MDB的调查。事实上,新加坡对1MDB案件的调查,从未停止。”

金管局强调,该局将作为金融监管单位的廉正,列为重中之重,并将严正看待任何的虚假指控。



反应

 

要闻

反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审,法庭得悉,纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司(1MDB)经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法,即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说,该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB,包括时任总执行长沙鲁分两次汇款?”,艾达则回应“没有”。

旺阿兹万:那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达:是 ,按照文件来看的话。

旺阿兹万:你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达:是。

根据沙鲁和艾达之前的供词,这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户,与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方:油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说,1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议,根据该协议,1MDB需出资10亿美元,相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司,其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到,1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户,2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为,所谓的油气合资企业是一个骗局,因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人,她今天在法庭上指出,资金追踪显示,5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称,所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产