27项洗黑钱控状

1.2016年5月27日，在孟沙马洛夫路马来亚银行马来亚广场（Dataran Maybank)分行洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过Messrs Lewis & Co 律师楼的户头，把380万令吉存入户头号码2xxxxx 作为定期存款,这是一笔非法活动的收益。

2.2016年6月14日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co 律师楼的户头，把300万令吉存入户头号码2xxxxx 作为定期存款，这是一笔非法活动的收益。

3.2016年6月14日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过Messrs Lewis & Co 律师楼的户头，把460万令吉存入户头号码2xxxxx 作为定期存款,这是一笔非法活动的收益。

4.2016年6月16日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过Messrs Lewis & Co 律师楼的户头，把300万令吉存入户头号码2xxxxx 作为定期存款,这是一笔非法活动的收益。

5.2016年7月13日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把935万265令吉21仙存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动的收益。

6.2016年7月21日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把546万361令吉14仙存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动的收益。

7.2016年8月29日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

8.2016年9月13日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

9.2016年年11月7日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把120万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

10.2017年1月6日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把61万9680令吉70仙存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

11.2017年1月9日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把30万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

12.2017年1月17日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把120万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

13.2017年2月15日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

14.2017年4月14日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把120万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

15.2017年4月28日，在同地点洗黑钱，直接牵涉废话活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把600万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益.

16.被控在2017年5月11日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把834万8040令吉90仙存入AM-i投资户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

17.2017年8月17日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把180万令吉存入AM-i投资户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

18.2017年10月10日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60令吉存入AM-i投资户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

19.2017年11月17日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入AM-i投资户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

20.2017年12月20日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

21.2018年1月17日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

22.2018年2月14日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

23.2018年3月20日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把70万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

24.2018年3月20日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

25.2018年4月11日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，把60万令吉存入户头号码2xxxxx作为定期存款，这是一笔非法活动收益。

26.2017年1月9日，在同地点洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示通过属于Messrs Lewis & Co律师楼的户头，以志银590万令吉的支票，在雪兰莪乌鲁冷岳县购买两个单位的公寓，这是一笔非法活动收益。

27.2016年3月29日及7月15日之间，在武吉免登路的Marhaba Entreprise私人有限公司洗黑钱，直接牵涉非法活动收益，指示奥马阿里把688万5270令吉20仙的现金转换为30张支票，然后交给Messrs Lewis & Co律师楼供购买在马来亚银行的定期存款，这是一笔非法活动收益。

8项受贿控状

1.2016年7月14日，在孟沙马洛夫路马来亚银行马来亚广场（Dataran Maybank)分行，使用Messrs Lewis & Co律师楼的户头，通过祖奈依阿斯哈拉接受Mastoro Kenny IT Consultant & Services 志银25万令吉支票的贿金，以内政部长的身份协助Mastoro Kenny IT Consultant & Services 获取内政部管辖下的MyEG项目。

2.2016年12月7日及2017年1月5日之间，在同个地点，使用Messrs Lewis & Co律师楼的户头，通过祖奈依阿斯哈拉接受Mastoro Kenny IT Consultant & Services 的13张志银800万令吉的兴业回教银行支票，以内政部长的身分协助Mastoro Kenny IT Consultant & Services 获取内政部管辖下的MyEG项目。

3.2017年2月8日，在同个地点，使用Messrs Lewis & Co律师楼的户头，通过祖奈依阿斯哈拉接受Mastoro Kenny IT Consultant & Services 10张兴业回教银行志银500万令吉的支票贿金，以内政部长的身分协助Mastoro Kenny IT Consultant & Services 获取内政部管辖下的MyEG项目。

4.2017年4月26日，在同个地点，使用Messrs Lewis & Co律师楼的户头，接受德达飞讯（Data Sonic)董事周民民一张志银500万令吉的支票贿金，并以内政部长的身分，通过内政部和德达飞讯的直接洽商，委任德达飞讯成为马来西亚移民局的聚碳酸酯数据页面（Biodata Polycarbonate page)护照为期五年的晶片供应商。

5.2017年4月26日，在同个地点，使用Messrs Lewis & Co律师楼的户头，接受德达飞讯（Data Sonic)董事周民民一张志银100万令吉的支票贿金，并以内政部长的身分，通过内政部和德达飞讯的直接洽商，委任德达飞讯成为马来西亚移民局的聚碳酸酯数据页面（Biodata Polycarbonate page)护照为期五年的晶片供应商。

6.2017年8月3日，在同个地点，使用Messrs Lewis & Co律师楼的户头，接受Profound Radiance 私人有限公司董事阿兹兰沙一张志银30万令吉的支票贿金，并以内政部长身分委任Profound Radiance 私人有限公司在内政部的巴基斯坦和尼泊尔一站中心（OSC)服务供应商。

7.2018年1月9日，在同个地点，使用Messrs Lewis & Co律师楼的户头，接受Profound Radiance 私人有限公司董事阿兹兰沙一张志银100万令吉的支票贿金，并以内政部长身分委任Profound Radiance 私人有限公司在内政部的巴基斯坦和尼泊尔一站中心（OSC)服务供应商。

8.2018年3月15日，在同个地点，使用Messrs Lewis & Co律师楼的户头，接受Profound Radiance 私人有限公司董事阿兹兰沙一张志银70万令吉的支票贿金，并以内政部长身分委任Profound Radiance 私人有限公司在内政部的巴基斯坦和尼泊尔一站中心（OSC)服务供应商。

10项失信控状

●在刑事法典409条文下的10个控状，指被告于2014年1月13日至2016年1月11日期间，在吉隆坡印度回教堂路附近布鲁斯路的艾芬银行布鲁斯路分行，作为Yayasan Akalbudi 的信托人，失信于受委托的2038万3132令吉99仙，触犯刑事法典409条文。

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